Ce compte a collecté des fonds en bitcoins à partir d'un compte d'escroc connu (1B5QxWZrGo2mTWETTqndkHx4RfLAL5fqgA) et semble collecter des bitcoins à partir de plusieurs comptes qui sont ensuite échangés sur Binance (1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s). Les adresses IP des transactions semblent indiquer que le compte est basé dans l'est des États-Unis.