Les escroqueries dans le domaine des cryptomonnaies se produisent à une échelle et à une vitesse de plus en plus grandes. La confiance est mise à mal. Comment résoudre ce problème ? Comment assurer la sécurité du prochain milliard d'utilisateurs ?

Chez Chainabuse, nous sommes convaincus que ce problème de sécurité exige que nous.. :

• Partager collectivement des informations sur les activités malveillantes - activités malveillantes qui ne peuvent pas toujours être détectées de manière programmatique afin de pouvoir protéger les utilisateurs.
• Fournir une assistance immédiate, honnête et gratuite aux victimes d'activités malveillantes.
• Permettre aux forces de l'ordre d'accélérer la lutte contre les activités malveillantes liées aux crypto-actifs et la récupération des fonds volés.
• Permettre aux organisations d'améliorer la sécurité.

C'est ambitieux, mais nous sommes motivés par notre mission, qui est de permettre à tous de bénéficier d'un système financier plus sûr.

• Nous permettons à chacun, où qu'il soit, de signaler une activité crypto malveillante de manière transparente, tout en incluant les informations nécessaires pour protéger les utilisateurs et enquêter sur l'affaire.
• Nous fournissons une assistance gratuite et instantanée aux victimes d'activités cryptos malveillantes.
• Nous aidons les forces de l'ordre du monde entier à accélérer la hiérarchisation des affaires et les enquêtes.
• Nous permettons à nos partenaires d'exploiter notre base de données pour apporter la sécurité à leurs utilisateurs.
• Nous fournissons à tous les utilisateurs un contenu gratuit d'éducation préventive par l'intermédiaire de notre Centre d'assistance à la sécurité.

Nous sommes alimentés par TRM Labs, une société d'intelligence blockchain qui construit des solutions de risque et de conformité d'intelligence de données pour détecter la fraude crypto et la criminalité financière dans les actifs numériques.

Chainabuse est soutenu par des organisations, des partenaires et des fondations de premier plan qui ont tout intérêt à rendre la crypto-monnaie plus sûre pour le prochain milliard d'utilisateurs.

Le siège de Chainabuse est situé au 450 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, États-Unis.

• Chainabuse permet à chaque contributeur de recevoir instantanément des conseils gratuits sur son cas.
• Le dépôt d'un rapport sur Chainabuse permettra de sensibiliser l'espace crypto et d'empêcher les criminels de nuire à d'autres utilisateurs. Chainabuse s'associe aux principales organisations cryptos pour les alerter en temps réel et permet aux utilisateurs de vérifier les adresses et les URL.
• Elle peut également permettre de repérer les victimes multiples d'une même escroquerie, d'aider les services répressifs au cours de leur enquête et d'augmenter les chances de récupérer les fonds.

Il vous suffit de signaler votre cas ici : https://www.chainabuse.com/report

Oui, vous pouvez signaler des cas sensibles en privé. Les informations du rapport ne seront visibles que par les partenaires chargés de l'application de la loi et ne seront pas partagées sur Chainabuse.com

Tous les rapports doivent inclure au moins une adresse de blockchain malveillante OU une URL malveillante et une brève description. Ceci afin de s'assurer que les escrocs puissent être démantelés dans la mesure du possible.

Les utilisateurs sont encouragés et guidés à ajouter des informations lorsqu'elles sont disponibles : preuves de l'affaire, coordonnées de l'escroc (courriel, adresse de médias sociaux, numéro de téléphone), adresse IP de l'escroc, identifiant du jeton, hachage de la transaction et montant perdu. Ces informations ont pour but de faciliter les enquêtes.

Non, les utilisateurs de Chainabuse peuvent faire un rapport en tant qu'invités. Veuillez noter que si vous choisissez de faire un rapport en tant qu'invité, vous ne pourrez pas le modifier.

Les utilisateurs peuvent partager des rapports sous le nom d'utilisateur de leur choix, qu'il s'agisse de leur vrai nom, du nom de leur organisation ou d'un nom anonyme. Il est également possible de soumettre des rapports en tant qu'invité (sans se connecter).

Oui, si vous avez soumis votre rapport en utilisant un compte (et non en tant qu'invité), vous pouvez modifier votre rapport en quelques clics. Connectez-vous >Cliquez sur votre profil > Voir le profil > Rapports > Sélectionnez le rapport que vous souhaitez modifier > Cliquez sur "modifier le rapport".

Si vous avez soumis votre rapport en utilisant un compte (et non en tant qu'invité), vous pouvez simplement :

Connectez-vous > Cliquez sur votre profil > Voir le profil > Rapports.

• Si vous vous êtes inscrit en utilisant votre email, veuillez valider votre email en utilisant l'email de validation de Chainabuse avant de faire votre rapport.
• Veuillez essayer de supprimer tous les cookies/caches de votre navigateur ou d'utiliser un autre navigateur.

Si cela ne vous aide pas, veuillez contacter support@chainabuse.comet partagez les captures d'écran pertinentes afin que nous puissions vous aider au mieux.

• Les utilisateurs communiquent volontairement des informations sur leurs cas.
• Chainabuse protège la vie privée comme il le fait :
  • Collecte d'informations exploitables sur les activités malveillantes pour faciliter les enquêtes (par exemple, les adresses publiques de la blockchain, les URL publiques).
  • Les informations personnelles des victimes ne sont communiquées aux services répressifs que si la victime a choisi de communiquer ces informations lorsqu'elle a fait une déclaration.
  • Toutes les informations partagées par les utilisateurs dans les rapports se concentrent exclusivement sur les informations relatives à l'escroc, telles que l'adresse du portefeuille, le domaine et l'adresse électronique de l'escroc. Nous demandons aux contributeurs de ne pas inclure d'informations sur la victime ou sur eux-mêmes.
  • Respecter les réglementations applicables en matière de données et utiliser des normes de sécurité de premier ordre pour protéger les informations sensibles.
    • recueille explicitement le consentement des victimes pour le partage des informations avec les forces de l'ordre.
    • Chiffrement au repos et en transit
      • Les données sont cryptées au repos à l'aide d'AES-256
      • Les données en transit sont cryptées à l'aide du protocole TLS 1.2 ou d'une version plus récente, avec des algorithmes de chiffrement secret de transmission utilisant AES-128 ou une version plus récente.
    • L'infrastructure interne répond aux contrôles SOC 2 de type II
• Les utilisateurs peuvent soumettre des rapports en tant qu'invités ou avec le nom d'utilisateur de leur choix, qui peut être anonyme.
• Chainabuse ne partage pas les informations des utilisateurs.

Chainabuse peut utiliser des informations agrégées et anonymes sur les utilisateurs pour comprendre comment la plateforme est utilisée et améliorer l'expérience et l'efficacité des utilisateurs. Vous pouvez consulter nos conditions de confidentialité ici

Chaque utilisateur qui signale un cas d'escroquerie sur Chainabuse peut choisir de demander une assistance gratuite et instantanée sur son cas. Il vous suffit de signaler votre cas ici : https://www.chainabuse.com/report et d'accepter de recevoir de l'aide au bas du formulaire.

Chaque utilisateur qui choisit de recevoir de l'aide sur Chainabuse en recevra :

• Des conseils immédiats basés sur leur cas, y compris des conseils sur ce qu'il faut faire immédiatement pour vous protéger, notamment contre les escrocs qui cherchent à récupérer des biens.
• Assistance personnalisée pour contacter le LE en fonction de votre juridiction.
• Analyse du lien éventuel de leur cas avec d'autres rapports et de l'appartenance à un cas plus vaste. Le cas est porté à l'attention du partenaire chargé de l'application de la loi chaque fois que cela s'avère pertinent.
• Soutien optionnel à l'enquête de la part de notre partenaire de premier plan.

En outre, les utilisateurs peuvent accéder à des informations spécifiques sur notre centre de soutien à la sécurité, y compris l'éducation préventive, les pratiques de sécurité et les conseils de récupération.

L'assistance en matière d'escroquerie sur Chainabuse, y compris les conseils immédiats, l'aide pour contacter les forces de l'ordre et les options sur ce qu'il convient de faire ensuite, est gratuite. Seule l'aide à l'enquête, qui est facultative, est payante. Le coût dépend de l'option d'aide à l'enquête que vous choisissez.

Veuillez noter que Chainabuse ne fait aucun profit sur l'aide à l'investigation et ne fournit que des options pour s'assurer que les utilisateurs ont accès à un partenaire d'investigation de confiance et ne tombent pas dans des escroqueries de récupération d'actifs.

Veuillez contacter hello@chainabuse.comet nous vous répondrons dans les 24 heures. Nos partenaires peuvent aider leurs utilisateurs à intégrer Chainabuse dans leurs produits. Nous pouvons vous fournir des exemples de fonctionnement.

Le Safety Support Center aide les utilisateurs de web3 à rester en sécurité grâce à un contenu éducatif gratuit.

Le centre d'appui à la sécurité vise à fournir gratuitement le contenu suivant :

• Éducation préventive sur les escroqueries liées aux cryptomonnaies
• Pratiques de sécurité pour rester en sécurité
• Conseils de récupération pour les victimes d'escroqueries.

Oui, absolument ; veuillez contacter support@chainabuse.comet nous serons heureux de vous aider.

• Les utilisateurs communiquent volontairement des informations sur leurs cas.
• Chainabuse
  • Collecte d'informations exploitables sur les activités malveillantes pour faciliter les enquêtes (par exemple, les adresses publiques de la blockchain, les URL publiques).
  • Les informations personnelles des victimes ne sont communiquées aux services répressifs que si la victime a choisi de communiquer ces informations lorsqu'elle a fait une déclaration.
  • Toutes les informations partagées par les utilisateurs dans les rapports se concentrent exclusivement sur les informations relatives à l'escroc, telles que l'adresse du portefeuille, le domaine et l'adresse électronique de l'escroc. Nous demandons aux contributeurs de ne pas inclure d'informations sur la victime ou sur eux-mêmes.
  • Respecter les réglementations applicables en matière de données et utiliser des normes de sécurité de premier ordre pour protéger les informations sensibles.
    • recueille explicitement le consentement des victimes pour le partage des informations avec les forces de l'ordre.
    • Chiffrement au repos et en transit
      • Les données sont cryptées au repos à l'aide d'AES-256
      • Les données en transit sont cryptées à l'aide du protocole TLS 1.2 ou d'une version plus récente, avec des algorithmes de chiffrement secret de transmission utilisant AES-128 ou une version plus récente.
    • L'infrastructure interne répond aux contrôles SOC 2 de type II
• Les utilisateurs peuvent soumettre des rapports en tant qu'invités ou avec le nom d'utilisateur de leur choix, qui peut être anonyme.
• Chainabuse ne partage pas les informations des utilisateurs.

Chainabuse peut utiliser des informations agrégées et anonymes sur les utilisateurs pour comprendre comment la plateforme est utilisée et améliorer l'expérience et l'efficacité des utilisateurs. Vous pouvez consulter nos conditions de confidentialité ici

Pour s'assurer que Chainabuse reste un endroit sûr, notre équipe d'intelligence blockchain empêche les rapports de spam, examine chaque rapport par rapport au spam et attribue un score de confiance à chaque rapport.

1/ Prévention du spam

Chainabuse tient à jour une "SAFELIST" d'adresses et d'URL de blockchain que les utilisateurs peuvent confondre avec des escroqueries, mais qui ne sont pas des escroqueries et ne peuvent pas être signalées comme telles.

2/ Détection du spam

L'équipe d'intelligence de Chainabuse Blockchain examine les rapports contre le spam pour s'assurer que notre plateforme reste un endroit sûr pour chaque utilisateur. Les spams sont supprimés. Les utilisateurs qui tentent délibérément de poster des spams sont bannis.

3/ Score de confiance

Lors de la vérification des rapports, l'équipe d'intelligence blockchain de Chainabuse attribue un score de confiance à chaque rapport. Ce score peut être utilisé comme filtre ou simplement récupéré en utilisant notre API.

Badge/score "Contributeur de confiance

Le badge bleu "Trusted Contributor" signifie que ce rapport a été déposé par un partenaire pré-vérifié du Web3 Security Network, qui peut attester des informations fournies dans le rapport.

Rapport vérifié" Badge/score

Le badge vert " Vérifié par Chainabuse " indique que notre équipe de modérateurs, comprenant des experts en intelligence blockchain spécialisés dans l'identification de la crypto criminalité, a vérifié le rapport, en utilisant des critères spécifiques basés sur le type d'escroquerie et la blockchain, et a suffisamment de preuves (y compris des preuves qui ne sont pas partagées publiquement pour des raisons de sécurité) pour croire qu'il est exact. Veuillez noter qu'il n'y a aucune garantie que les informations soient exactes à 100 %.

Badge "Rapport non vérifié

Le badge "Rapport non vérifié" signifie qu'un contributeur de confiance n'a pas partagé ce rapport et qu'il n'a pas pu être vérifié par nos experts en intelligence blockchain. Cela ne signifie pas qu'il s'agit de spam, sinon il aurait été supprimé, mais nous vous recommandons de l'utiliser avec prudence.

Lorsque vous utilisez l'API, vous pouvez filtrer les rapports à l'aide de badges, par exemple, ne voir que les rapports partagés par des contributeurs de confiance et qui ont été vérifiés par notre équipe d'experts en intelligence blockchain.

4/ Vérifications complémentaires

Chainabuse permet aux utilisateurs de signaler d'éventuels spams ou faux rapports. Les rapports signalés sont examinés par l'équipe Global Investigations de TRM, composée d'anciens agents du FBI, des services secrets américains, de l'IRS-CI et d'autres spécialistes de l'identification de la criminalité crypto, qui les supprime s'ils sont considérés comme des rapports de spam.

Chainabuse recueille les informations suivantes dans les rapports afin d'étayer les enquêtes :

• Adresse(s) blockchain de l'escroc
• Domaine(s) de l'escroc, le cas échéant
• Hachure de la transaction
• ID du Token
• catégorie escroquerie
• Date du rapport
• description de l'escroquerie
• Les coordonnées de l'escroc, telles que son nom sur les médias sociaux (Instagram/Twitter), son adresse électronique et son numéro de téléphone.
• Montant perdu

Oui, Chainabuse dispose d'une API pour vérifier les adresses et les domaines de la blockchain. Vous pouvez trouver toutes les informations dont vous avez besoin, y compris les informations de connexion, ici : https://docs.chainabuse.com/docs.

Chainabuse s'associe aux forces de l'ordre pour accélérer le triage et l'investigation des cas relevant de leur compétence grâce à des données de rapport enrichies.

Nos partenaires privés actuels comprennent des organisations cryptos établies, des portefeuilles importants, des enquêteurs de premier plan, des fondations et des solutions de confiance et de sécurité pré-vérifiées par des experts en sécurité. Ils exploitent les informations publiques et partageables de Chainabuse pour améliorer la sécurité des utilisateurs.

• Accédez à notre API non limitée pour filtrer les domaines et les adresses, protéger vos utilisateurs en temps réel et renforcer la confiance.
• Bénéficiez de fonctionnalités uniques pour détecter les menaces ciblant votre communauté.
• Permettez à vos utilisateurs de recevoir une assistance escroquerie gratuite et instantanée de manière transparente dans votre produit.
• Signalez votre engagement à rendre l'espace crypto plus sûr.

• Tirez parti de notre base de données pour améliorer le développement de vos produits et vos capacités de détection.
• Rejoignez notre écosystème inégalé, bénéficiez du soutien du réseau et augmentez la notoriété de votre marque.
• Contribuez à rendre l'espace plus sûr.

Veuillez remplir le bref formulaire disponible ici et nous vous répondrons rapidement.

Il suffit de s'inscrire ici en utilisant Google Auth, votre e-mail, votre portefeuille ou votre compte Twitter.

Vous pouvez générer votre clé API en vous connectant et en naviguant dans votre profil (en haut à droite de la barre de navigation) > Voir le profil > Paramètres > Clé API.

Veuillez contacter hello@chainabuse.comet nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

Veuillez contacter support@chainabuse.com et joignez toutes les captures d'écran pertinentes. Notre équipe pourra ainsi vous aider le plus rapidement possible.

Oui ! Envoyez-nous un message à hello@chainabuse.com si vous souhaitez rendre le Web3 plus sûr. Nous serons heureux de voir comment nous pourrions collaborer.