Fraudes
Lors d'une escroquerie par chantage, l'escroc exige de sa victime qu'elle lui verse une somme d'argent pour qu'elle ne lui révèle pas des informations préjudiciables qu'il prétend détenir à son sujet ou pour qu'elle débloque quelque chose dont elle a besoin. Les escroqueries par chantage diffèrent par les informations que les escrocs utilisent pour menacer leurs victimes.
Site web phishing escroquerie
On parle d'escroquerie par hameçonnage de site web lorsque l'escroc utilise un faux site web, souvent en se faisant passer pour un projet, une bourse ou une organisation de crypto-monnaie, et qu'il incite les utilisateurs à fournir des informations personnelles associées à des données de connexion.
NFT/ jeton airdrop escroquerie
Une escroquerie par airdrop de NFT/jetons se produit lorsque l'escroc envoie de faux NFT/jetons en masse à un utilisateur, dans l'espoir qu'il se rende sur un site web d'hameçonnage. Sur ce site de phishing, la victime est incitée à fournir des informations de connexion que l'escroc utilisera pour prendre le contrôle de son compte et signer des transactions en son nom.
Autres escroquerie par hameçonnage :
D'autres escroqueries par hameçonnage existent, par exemple :
- escroquerie par hameçonnage par courriel : Il y a escroquerie par hameçonnage lorsque l'escroquerie est envoyée par courrier électronique. L'escroc peut, par exemple, se faire passer pour un projet ou une entreprise par courrier électronique et demander des informations de connexion ou dire à l'utilisateur qu'il doit effectuer une mise à niveau dans l'espoir qu'il télécharge un logiciel malveillant.
- Phone Text phishing escroquerie: une escroquerie de type Phone Text phishing se produit lorsque le phishing est envoyé par texto, souvent en usurpant l'identité d'une organisation.
- escroquerie par phishing sur Telegram : une escroquerie par phishing sur Telegram se produit lorsque le phishing est envoyé via un compte Telegram malveillant, souvent en usurpant l'identité d'une organisation.
- escroquerie par hameçonnage sur Discord : une escroquerie par hameçonnage sur Discord se produit lorsque l'hameçonnage est envoyé via Discord, souvent en usurpant l'identité d'une organisation.
- Escroquerie à l'emploi : une escroquerie à l'emploi se produit lorsque des escrocs se font passer pour des recruteurs avec de fausses offres d'emploi, recherchant activement des chasseurs d'emploi pour voler de la crypto-monnaie et des informations personnelles.
- Escroquerie par hameçonnage du support technique : une escroquerie par hameçonnage technique se produit lorsque des escroquerie mettent en place des lignes téléphoniques d'assistance à la clientèle et se font passer pour des organisations. Ils font ensuite de fausses déclarations pour manipuler leur cible et l'amener à fournir des informations personnelles qui seront utilisées à des fins frauduleuses.
Impersonation escroquerieIl y a escroquerie par usurpation d'identité lorsque l'escroc prétend être quelqu'un qu'il n'est pas - une célébrité, un investisseur établi - ou être associé à une organisation - telle qu'une ONG ou un projet - alors qu'il ne l'est pas.
L'objectif est d'amener la victime à investir avec eux ou à leur donner de l'argent directement - au lieu de l'inciter à visiter un site web malveillant ou à télécharger un logiciel malveillant.
Donation Impersonation escroquerie
Une escroquerie par usurpation d'identité se produit lorsque des escrocs se font passer pour une ONG dans l'espoir que la victime fasse un don en crypto-monnaie.
Autres escroqueries à l'usurpation d'identité
D'autres escroqueries par usurpation d'identité peuvent inclure, par exemple, une escroquerie de type prince nigérian, où les escrocs se font passer pour une personne de l'étranger qui a une fortune mais a besoin d'aide pour une "énorme" opportunité d'investissement qu'elle ne peut faire sortir du pays sans l'aide de la victime. Ils promettent une participation à cette fausse opportunité d'investissement.
Romance escroquerieOn parle d'escroquerie à la romance lorsque l'escroc utilise une fausse identité et gagne l'affection de la victime pour qu'elle investisse ou lui transfère des fonds.
Escroquerie au Pig ButcheringIl y a escroquerie par dépeçage de cochon lorsque l'escroc reste en contact permanent pour établir une relation avec la victime au fil du temps afin de l'amener à investir dans de faux projets ou à transférer des fonds avant qu'elle ne s'enfuie. L'escroc tente de soutirer autant d'argent que possible à la victime, souvent en utilisant de faux sites d'investissement affichant de faux bénéfices importants et en recourant à l'ingénierie sociale, par exemple en intimidant la victime en prétendant qu'elle doit payer des impôts.
Escroqueries à l'investissement
Faux projet escroquerie
On parle d'escroquerie par faux projet lorsque l'escroc prétend construire un faux projet et demande des investissements.
Tirette de tapis escroquerie
Une escroquerie de type "rug pull" se produit lorsqu'un individu ou un groupe supprime son empreinte en ligne après avoir accepté des fonds d'investisseurs.
Faux rendements - escroquerie
On parle d'escroquerie au faux rendement lorsque l'escroc promet de faux rendements pour convaincre sa victime d'investir. L'escroc peut attirer sa victime en.. :
- Payout escroquerie: Promesse de faux paiements - payout escroquerie ou load-up escroquerie
- Schéma de Ponzi : La falsification des rendements consiste à verser des bénéfices aux investisseurs antérieurs avec des fonds provenant d'investisseurs plus récents - la chaîne de Ponzi.
- escroquerie par pompage et dumping : Le fait de gonfler frauduleusement et artificiellement le prix d'une crypto-monnaie, comme lors d'une escroquerie "pump and dump", en utilisant des informations trompeuses ou d'autres techniques.
Autres escroqueries à l'investissement
Parmi les autres escroqueries à l'investissement, on peut citer, par exemple, les suivantes
- escroquerie fiscale : L'escroc dit à la victime qu'elle doit payer des impôts pour pouvoir retirer des fonds, lui demande de transférer des fonds supplémentaires, puis s'enfuit.
- escroquerie à l'avance : L'escroc demande à la victime de payer des cryptomonnaies à l'avance pour recevoir un bien ou un service, puis s'enfuit.
