J'ai mis de l'argent dedans et on me l'a volé. Au bout d'un moment, j'ai disparu et ils m'ont demandé plus d'argent.

Le propriétaire de cette adresse Coinbase ; 0x92026fa46c11FdA452c5BF860195E400c9F35a19 a utilisé des tactiques de persuasion pour recevoir des dépôts d'Ethereum sur leur plateforme de marketing, www.bizlying.com, seulement pour restreindre les retraits par la suite, en demandant un dépôt supplémentaire de 10 000 $ avant que le remboursement ne puisse être effectué. remboursement. Selon LARA, représentant du service clientèle de Coinbase, Coinbase n'a servi que de plateforme d'échange pour le transfert de pair à pair. CELA, ILS ONT EN LEUR POSSESSION KYC/ KNOW YOUR CUSTOMER du PROPRIÉTAIRE de l'adresse du destinataire. Permission accordée à déposer un dossier auprès de dfs.ny.gov et ic3.gov en vue d'une enquête sur les fraudes. Confirmé que COINBASE EST PRÊT ET DÉSIREUX DE COOPÉRER AVEC TOUTE AUTORITÉ LOCALE, LOCALE, ÉTATIQUE OU FÉDÉRALE SUR CE SUJET AFIN DE RENFORCER LA CONFIANCE. DANS LES TRANSACTIONS EN CRYPTO-MONNAIES EN VUE D'UNE ADOPTION MASSIVE ; NUMÉRO DE DOSSIER COINBASE : 21601014. Je recherche par le biais du KYC signé avec Coinbase l'identité réelle du propriétaire de Adresse Coinbase : 0x92026fa46c11FdA452c5BF860195E400c9F35a19 qui a reçu de l'Ethereum de mon compte Ethereum Coinbase numéroté : 0xc850806621Cc219dA80E2719D572b1abf0c31543 le 26/12/2024 à travers les numéros de hachage suivants. 1. 0d05e6acb0ba19a296365a0ac4520c0767567c543e0dc24058293ddb75861bc5, 2. 20c97256265b1244e8acf69f440386df39ed7915393b1a32aa85ed884a2ecb5f, 3. 12eb51632cf68b24a3c798da7ece33d75f02ccdd4ed2fc15f1efe8edaaab00bb. POUR UN REMBOURSEMENT COMPLET de 1. 1,3344643 ETH ; 2. 0,38690302 ETH ; 3. 0,09195809 ETH ; totalisant à l'époque 6044,37 $.

a servi de support sur discord, m'a renvoyé sur un site pour rectification ou quelque chose comme ça, m'a fait entrer ma phrase qui était absolument stupide

Une personne appelée Lisa m'a accidentellement contacté sur Telegram pour me demander comment j'allais, après que je lui ai dit que je ne la connaissais pas, elle m'a dit de faire connaissance. Après quelques jours de chat (elle dit qu'elle est originaire de Chine et qu'elle vit à Londres), elle m'a dit qu'elle travaillait dans un bureau et qu'elle investissait dans les crypto-monnaies. Elle m'a expliqué comment ouvrir un Trust Wallet et m'a mis en relation avec un projet où l'on pouvait faire des bénéfices tous les jours. Elle m'a dit que j'avais besoin de 300 USDT au départ et que lorsque j'en manquais, elle m'a même "aidé" en me donnant quelques dollars. J'étais donc connecté à ce programme d'aide sociale et mon montant augmentait. Tous les jours, elle me demandait ce qu'il en était de la crypto et comment j'envisageais d'augmenter mes profits. Puis, au bout de quelques semaines, elle m'a parlé d'un contrat intelligent pour 10000 USDT. Heureusement, je n'avais pas le montant, j'ai demandé à repousser la date de fin d'une semaine, et après cela, je ne voyais toujours pas comment je pourrais obtenir plus d'argent (j'avais "seulement" 3790 USDT dans le contrat) et elle a même proposé de m'aider. Mais j'ai commencé à avoir des doutes et en écrivant à ChatGPT, il m'a aidé à découvrir comment savoir qu'il s'agit d'une fraude. Mais je continue à discuter avec elle comme si je voulais investir plus, dans l'espoir de récupérer l'argent. Ah, et d'ailleurs je ne pense pas que ce soit une femme, c'est probablement un homme, quelque part en Chine.

En juillet 2024, une femme nommée "Yumi Lee" (également connue sous le nom d'"Eva") m'a contacté sur WhatsApp. Je l'ai d'abord ignorée, mais elle a continué à m'envoyer des messages, affirmant qu'elle voulait apprendre à me connaître. Finalement, elle s'est présentée comme une éducatrice en crypto-monnaies travaillant avec sa "tante" et m'a proposé de me guider dans le monde des crypto-monnaies. Elle prétendait être originaire de Singapour, basée à New York, et travailler dans le mannequinat, la mode et la gestion d'une entreprise de robes de mariée. Son numéro WhatsApp était le 646-296-2878. Elle a expliqué qu'elle et sa tante avaient une équipe d'analyse cryptographique et qu'elles utilisaient Crypto.com pour leurs opérations. Nous avons eu un appel vidéo et elle semblait professionnelle, ce qui m'a fait penser qu'elle pouvait être légitime. Au fil des semaines, elle a partagé des détails plus personnels sur sa vie, et j'ai découvert son compte Instagram de mannequin sous le nom de "manyo_yoojin", confirmant qu'il s'agissait bien de la même personne. Elle a ensuite entamé des conversations plus romantiques, ce qui a éveillé les soupçons, mais j'ai agi avec prudence. Elle m'a aidé à créer des comptes sur Crypto.com et Crypto.com Wallet, où j'ai passé la vérification d'identité et mis en place des mesures de sécurité (mots de passe, authentification à deux facteurs, codes de passe, etc.) Elle m'a conseillé de commencer lentement, et j'ai fait un investissement initial de 3 000 dollars. Elle m'a présenté "CXM Direct", une plateforme au sein du portefeuille DeFi de Crypto.com qui propose des opérations d'arbitrage basées sur l'IA avec des taux d'intérêt quotidiens de 1,1 % à 2 %. Suivant ses conseils, j'ai transféré de l'argent de mon compte Bank of America à Crypto.com, j'ai acheté de l'ETH et je l'ai transféré dans le portefeuille DeFi de Crypto.com. De là, j'ai accédé à la société de courtage CXM Direct, où mon solde est resté dans le portefeuille DeFi mais a été géré par le système de la société de courtage. Le revenu de l'arbitrage AI a commencé à ajouter des intérêts quotidiens, et j'ai augmenté mon investissement. À un moment donné, j'ai investi 254 700 dollars, ce qui a porté mon solde à environ 1,3 million d'USDT, les dépôts quotidiens se poursuivant. Elle m'a également aidé en transférant des ETH de son portefeuille au mien lorsque j'étais à court de montants comme 1 500 USDT et 4 500 USDT. Le 30 juillet 2024, j'ai reçu un important règlement de profit de 50 %, mais peu après, j'ai été informé que mon compte était "temporairement restreint" en raison d'"anomalies illégales" détectées dans le système. J'ai contacté le service clientèle, qui m'a demandé de vérifier à nouveau mon identité. Ils m'ont demandé de payer 20 % de mon solde - environ 236 000 USD - dans les 20 jours pour vérifier la liquidité, ou je perdrais tout. J'avais précédemment retiré 700 USDT sans problème, ce qui semblait faire partie d'un processus d'établissement de la confiance. Cependant, leur explication est devenue absurde, citant les "dispositions pertinentes de la loi sur l'ordre", ce qui a confirmé mes soupçons d'escroquerie. Grâce au cabinet d'avocats d'un ami, j'ai découvert que les escrocs détenaient environ 917 ETH, d'une valeur d'environ 8 millions de dollars, dans leur portefeuille, mais le cabinet n'a pas pu s'occuper de mon cas. J'ai appris que mes fonds se trouvaient dans un portefeuille privé lié à des entreprises basées aux États-Unis. IMPORTANT : Je reste en contact avec cette personne au cas où nous pourrions effectuer une autre transaction pour obtenir les dernières informations sur son portefeuille et son IP.

La victime a déclaré que le 24/01/2025 vers 12:59, elle était en ligne sur YouTube et a trouvé une vidéo sur l'échange de crypto-monnaies. La victime a déclaré avoir trouvé une vidéo intitulée "guide pour mes abonnés mis à jour en janvier 2025" par Tom Howard. La victime a déclaré que la vidéo lui disait d'aller sur coinsrate.IO, qui lui montrait les taux de change actuels pour différentes unités de crypto-monnaie. Il lui est ensuite demandé de créer un compte sur bitneo.org. La victime a déclaré qu'après la création du compte avec bitneo, elle a effectué une petite transaction d'un montant total de 631,01 $, et qu'à la fin de la transaction, Brady avait un solde positif de 47 $, soit un total de 678,01 $. La victime a décidé d'effectuer une deuxième transaction, en échangeant 10 607,76 $ de son portefeuille de stockage à froid. La victime a déclaré que ses 3370 unités valaient 3,16 $ par unité, ce qui correspondait à 10 607,76 $. La victime a déclaré qu'elle avait échangé les 3 370 unités à 3,42 $ l'unité, soit un total de 1 133,85 $. La victime a déclaré que lorsqu'elle a voulu transférer les 11 339,85 $ vers son portefeuille de stockage à froid, son compte Bitneo a été signalé pour activité suspecte. Brady a reçu une notification indiquant que les fonds étaient gelés et que, pour les débloquer, il devait suivre une procédure en trois étapes qui l'obligeait à effectuer une nouvelle transaction de 5 000 dollars. La victime a commencé à faire ses propres recherches et a rapidement réalisé qu'il s'agissait d'une escroquerie . Après quelques jours de tentatives pour récupérer son argent auprès de Bitneo et d'échanges sur le chat, son compte a été banni.

J'ai malheureusement rejoint un autre groupe de trading appelé Brock investment group. Il a donné les mêmes informations sur le trading et a donné des signaux sur quel crypto acheter et quand fermer. J'ai perdu un peu d'argent car ils ont fait croire que la plateforme était volatile mais il me reste un peu d'argent autour de 8490.82 USDT. J'ai essayé d'effectuer un retrait le 12/9/24 et jusqu'à présent, il est toujours en cours d'examen. J'ai contacté Alicia Strode, la secrétaire du service clientèle de Vammex, qui m'a dit que je devais payer 849 USDT pour qu'ils puissent débloquer et traiter le retrait. J'ai effectué le paiement le 12/31 mais jusqu'à présent le compte est toujours gelé. La dernière communication avec Alicia et le service clientèle a eu lieu le 8 janvier 2025 et maintenant il n'y a plus de réponse des deux.

J'ai participé à une escroquerie dépeçage de porcs. J'ai commencé lorsque j'ai reçu une invitation à rejoindre un groupe sur WhatsApp pour Star Navigation Alliance Group. Il m'a d'abord donné des informations sur les transactions boursières, puis m'a demandé de rejoindre le trading de crypto-monnaies sur USDCBTC.cc en promettant de meilleurs rendements et la possibilité d'acheter des ICO avec de grands profits. Jason Hamilton est l'analyste en chef et Caroline Morgan est la secrétaire. Le trading était gonflé avec des profits élevés et il se vantait d'avoir réussi grâce à la stratégie du plan de Market Making. Je me suis inscrit en juillet 2024 et j'ai commencé à négocier entre août et décembre 2024. Le 19 décembre, nous avons été sanctionnés par les membres du groupe et Star Navigation Alliance a été accusée de manipuler les transactions. J'ai été condamné à payer 580 000 dollars. Cette fois, la personne Meggan Daniels, qui m'a manipulé au tout début en prétendant être mon ami, m'a dit qu'elle m'aiderait à payer les fonds. Il a prétendu avoir payé 430 000 dollars et Star Navigation a prétendu avoir payé 100 000 dollars. Ce Meggan Daniel a dit qu'il avait gelé 30 000 dollars dans Coinbase et qu'il avait besoin de 9 000 dollars pour lever le gel. Puis il a finalement augmenté le montant à 12K que j'ai malheureusement envoyé à cette personne. Le 2 janvier, cette personne a prétendu avoir reçu la visite du FBI et avoir gelé ses comptes, ce qui l'empêchait de m'aider à payer. Au lieu de cela, il a dit qu'il devait payer 50 000 euros au FBI et qu'il m'empruntait 20 000 euros. Je me suis rendu compte que je me faisais encore plus arnaquer alors que j'étais déjà très sensible et j'ai dit que je ne pouvais plus l'aider et j'ai bloqué le numéro. J'ai contacté le support de USDCBTC mais je n'ai pas eu de réponse de leur part non plus. Je me suis rendu compte que j'étais victime d'une escroquerie de boucherie.

J'ai été introduit à cette application et à cette adresse par une personne que j'ai rencontrée en ligne et au début cela semblait bien fonctionner, je voyais des "profits" s'accumuler chaque jour et ensuite j'ai été inscrit dans une activité de double minage faisant des gains supplémentaires mais après cela les frais ont commencé, j'ai dû payer des frais de minage et ensuite des taxes et ensuite d'autres taxes et frais jusqu'à ce que finalement je leur ai donné tout l'argent que j'avais et j'ai pris 4 prêts pour payer leurs frais, maintenant je suis fauché et je me débrouille jusqu'à ma prochaine paye et j'espère que je pourrai me stabiliser alors pour pouvoir respirer. Je suis maintenant dans l'impossibilité de contracter d'autres prêts et j'ai finalement réalisé que je ne recevrai jamais mon argent de cette organisation d'escroquerie . J'espère donc obtenir de l'aide ici pour récupérer mon argent et avertir les autres personnes qu'elles doivent éviter ce site.

J'ai trouvé mon compte chez Roobet, une maison d'apostasie, envahie, et j'ai reçu 3523 dollars de mon compte.

J'ai découvert ce site par quelqu'un que j'ai commencé à fréquenter sur un site de rencontre, je ne savais pas trop quoi croire mais au fur et à mesure que j'augmentais mon portefeuille, j'ai participé au double mining event et finalement au triple mining event générant de plus en plus de profits tout en me faisant déposer beaucoup d'USDT pour atteindre les objectifs, après cela j'ai dû soit payer des taxes, soit payer ces frais, soit payer ces frais et cela n'a cessé de continuer jusqu'à ce que j'ai dépensé plus de 32k et que j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune chance que je reçoive mes profits d'ici puisqu'ils n'arrêtent pas de me proposer de nouveaux frais à payer pour recevoir mes profits.

J'ai utilisé le site Bitstable.net pour effectuer des transactions. Après avoir effectué les transactions 1 et 2 sans problème, je suis passé à la transaction 3, et c'est à ce moment-là que mes fonds ont été gelés. La plateforme m'a informé que mes fonds étaient gelés parce que je n'étais pas un membre VIP. Ils m'ont demandé de déposer 500 $ pour passer au statut VIP afin de pouvoir retirer mes fonds. Je me suis exécuté et j'ai déposé 500 $. Cependant, en raison des frais de commission, seuls 479 $ ont été crédités sur mon compte. Pour répondre à leur exigence, j'ai déposé 600 $ supplémentaires pour m'assurer que le montant net couvrirait les 500 $ de frais de surclassement VIP. Après cela, ils m'ont assuré que je pourrais retirer mes fonds. Lorsque j'ai tenté d'effectuer un retrait, mes fonds ont de nouveau été bloqués. Cette fois, ils ont prétendu que mon compte avait été signalé pour activité suspecte au titre de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML). J'ai expliqué que j'essayais seulement de récupérer mon propre argent, comme ils m'avaient initialement promis que je pourrais le faire après être passé au statut VIP. Bien que je me sois plié à toutes leurs exigences, je n'ai jamais pu retirer mes fonds et je n'ai pas non plus reçu mon argent.

Je me suis fait arnaquer par une personne qui s'appelle Alice, son numéro de téléphone est +49 15219672995, elle m'a dit qu'elle venait d'Allemagne et qu'elle gagnait beaucoup d'argent avec le contrat intelligent Web3. L'adresse du contrat est szqlk.top et ici j'ai investi environ 1000$ après avoir obtenu le profit qui s'est transformé en 1254$ mais un jour un Pool rewards est apparu sur mon écran et j'ai presque perdu chaque centime de mon porte-monnaie Defi. Quand j'ai demandé au service clientèle, ils m'ont dit qu'il fallait mettre 2746$ pour obtenir 4 ETH. Je n'étais pas sûr de ce que c'était, j'ai été escroqué, ils ont pris tout mon argent. Si quelqu'un a été confronté à une telle escroquerie , merci de me contacter.

Le propriétaire de ce portefeuille Bitcoin, Zakir Hussain Pathan, prétend être un pirate informatique offrant des services illicites par l'intermédiaire d'un canal Telegram. Il y a quelques mois, j'ai payé cet individu en crypto-monnaie pour un service qu'il avait promis mais qu'il n'a pas fourni. Après avoir reçu le paiement, il a supprimé notre chat et a disparu. Récemment, j'ai tenté d'interagir à nouveau avec lui pour confirmer ses intentions frauduleuses. Il a exigé un autre paiement à l'avance, avec l'intention manifeste de m'escroquerie nouveau. L'individu opère sous le nom de Zakir Hussain Pathan, basé en Inde, et utilise Telegram pour annoncer ses services et communiquer avec ses victimes. Ses escroqueries consistent à promettre des services de piratage, à accepter un paiement en bitcoins et à disparaître sans avoir tenu ses promesses.