Adresses utilisées par swapnex.io (aujourd'hui disparu après le retrait du tapis). Adresses toujours actives (l'adresse TRC20 est également partagée avec l'escroquerie Metafi Yielders). Potentiellement utilisées par d'autres escroqueries du même groupe. Le 13 mai 2022, l'adresse 0x7e6da267e4503ffd227652514ad4733c1924ac18 a reçu 750 000 jetons USD de l'adresse swapnex.io BEP20 0xeCceFaB82bb383afC90b94C8d378DE314e62AC5D utilisée pour effectuer des paiements aux investisseurs. C'était quelques jours avant que swapnex.io ne commence à limiter les paiements aux "investisseurs" à 100 USDT par jour Cette adresse de réception possède actuellement près de 1M USDT d'avoirs. L'adresse ERC20 0x8b8a4abc707f16da24b795e3e46ed22975a9d329 de swapnex.io, utilisée pour effectuer des paiements aux investisseurs, a également versé des millions d'USDT à un petit nombre de bénéficiaires juste avant que la crise ne se produise. Une adresse (0xc36b86fbb2c6ae3baf7e987ebd22ab6bc2a19137) a reçu 300 000 USDT le 11 mai, puis 400 000 USDT le 14 mai. Cette adresse bénéficiaire a ensuite envoyé la plupart des fonds à l'adresse 0x14f3dA49e76b4dfBCd93fa3273b54482aF4D8Ea8. Cette adresse possède près de 2 millions d'USDT d'actifs (https://etherscan.io/address/0x14f3da49e76b4dfbcd93fa3273b54482af4d8ea8#tokentxns).