Durante un fraude con crypto, el estafador atrae a su víctima ya sea para tenerlos:
- Proporcionar información personal asociada a la información de inicio de sesión. Los estafadores utilizan esta información de inicio de sesión para firmar transacciones y transferir fondos en nombre de la víctima.
- Transfiera criptomonedas directamente.
El estafador puede engañar a su víctima haciéndole creer que es alguien que no es, prometiéndole falsas ganancias y fingiendo que está asociado a un proyecto falso.
Sitio web fraudulento
Una estafa de suplantación de identidad a través de un sitio web se produce cuando el estafador utiliza un sitio web falso, a menudo haciéndose pasar por un proyecto, bolsa u organización de criptomonedas real, engañando a los usuarios para que proporcionen información personal asociada a la información de inicio de sesión.
Estafa de NFT/token airdrop
Una estafa de NFT/token airdrop se produce cuando el estafador envía NFT/tokens falsos en masa a un usuario, con la esperanza de que visite un sitio web de phishing. En este sitio web de phishing, la víctima es engañada para que proporcione información de inicio de sesión que el estafador utilizará para obtener el control de su cuenta y firmar transacciones en su nombre.
Otra estafa de phishing:
Otras estafas de phishing son, por ejemplo:
- Estafa de phishing por correo electrónico: Una estafa de phishing por correo electrónico se produce cuando el phishing se envía por correo electrónico. El estafador puede, por ejemplo, hacerse pasar por un proyecto o empresa a través del correo electrónico y pedir información de inicio de sesión o decir al usuario que necesita actualizarse con la esperanza de que descargue software malicioso.
- Estafa de phishing de texto telefónico: una estafa de phishing de texto telefónico se produce cuando el phishing se envía a través de texto, a menudo suplantando la identidad de una organización.
- Estafa de phishing a través de Telegram: una estafa de phishing a través de Telegram se produce cuando el phishing se envía a través de una cuenta maliciosa de Telegram, a menudo suplantando la identidad de una organización.
- Estafa de phishing a través de Discord: una estafa de phishing a través de Discord se produce cuando el phishing se envía a través de Discord, a menudo haciéndose pasar por una organización.
- Estafas de empleo: una estafa de empleo se produce cuando los estafadores se hacen pasar por reclutadores con falsas ofertas de trabajo, buscando activamente a los buscadores de empleo para robar criptomoneda e información personal.
- Estafas de phishing de soporte técnico: una estafa de phishing técnico se produce cuando los estafadores establecen líneas telefónicas de soporte al cliente fraudulentas y se hacen pasar por organizaciones. A continuación, hacen afirmaciones falsas para manipular a su objetivo con el fin de que facilite información personal que se utilizará con fines fraudulentos.
Una estafa por suplantación de identidad se produce cuando el estafador finge ser alguien que no es -una celebridad, un inversor establecido- o estar asociado a una organización -como una ONG o un proyecto- cuando no lo está.
El objetivo es que la víctima invierta con ellos o les done dinero directamente, en lugar de suplantarle para que visite un sitio web malicioso o descargue software malicioso.
Estafa de suplantación de donaciones
Una estafa de suplantación de donaciones se produce cuando los estafadores se hacen pasar por una ONG con la esperanza de que la víctima done criptomonedas.
Otras estafas de suplantación de identidad
Otras estafas de suplantación de identidad pueden incluir, por ejemplo, una estafa del tipo Príncipe nigeriano, en la que los estafadores fingen ser alguien del extranjero que tiene una fortuna pero necesita ayuda para una "enorme" oportunidad de inversión que no puede sacar del país sin la ayuda de la víctima. Prometen una participación en esta falsa oportunidad de inversión.
La estafa de romance se produce cuando el estafador utiliza una identidad falsa y se gana el afecto de la víctima para que invierta o le transfiera fondos.
Una estafa de carnicería de cerdos se produce cuando el estafador se mantiene en contacto constante para entablar una relación con la víctima a lo largo del tiempo con el fin de que invierta en proyectos falsos o transfiera fondos antes de huir. El estafador intenta sacar a la víctima todo el dinero posible, a menudo utilizando sitios de inversión falsos que muestran grandes beneficios falsos e ingeniería social, como la intimidación mediante afirmaciones de que es necesario pagar impuestos.
Estafa del proyecto falso
Una estafa de proyecto falso se produce cuando el estafador finge estar construyendo un proyecto falso y exige inversiones.
Estafa Rug Pull
Una estafa de retirada de fondos se produce cuando una persona o grupo borra su huella en Internet después de aceptar fondos de inversores.
Estafa de devoluciones falsas
Una estafa de rentabilidad falsa se produce cuando el estafador promete rentabilidades falsas para convencer a su víctima de que invierta. El estafador puede atraer a su víctima:
- Estafa de pago: Prometiendo pagos falsos - estafa de pago o estafa de carga
- Esquema Ponzi: Fingir rendimientos pagando beneficios a inversores anteriores con fondos de inversores más recientes: el esquema Ponzi.
- Estafa de pump and dump: Inflación fraudulenta y artificial del precio de una criptomoneda, por ejemplo durante una estafa depump and dump, utilizando información engañosa u otras técnicas.
Otras estafas de inversión
Otras estafas de inversión pueden ser, por ejemplo:
- Estafa de impuestos/tasas: Cuando el estafador dice a la víctima que tiene que pagar impuestos para poder retirar fondos, para que la víctima transfiera fondos adicionales, y luego huye
- Estafa de pago por adelantado: Donde el estafador pide a la víctima que pague criptomonedas por adelantado para recibir un bien/servicio y luego huye.
Durante un fraude con crypto, el estafador atrae a su víctima ya sea para tenerlos:
- Proporcionar información personal asociada a la información de inicio de sesión. Los estafadores utilizan esta información de inicio de sesión para firmar transacciones y transferir fondos en nombre de la víctima.
- Transfiera criptomonedas directamente.
El estafador puede engañar a su víctima haciéndole creer que es alguien que no es, prometiéndole falsas ganancias y fingiendo que está asociado a un proyecto falso.
Sitio web fraudulento
Una estafa de suplantación de identidad a través de un sitio web se produce cuando el estafador utiliza un sitio web falso, a menudo haciéndose pasar por un proyecto, bolsa u organización de criptomonedas real, engañando a los usuarios para que proporcionen información personal asociada a la información de inicio de sesión.
Estafa de NFT/token airdrop
Una estafa de NFT/token airdrop se produce cuando el estafador envía NFT/tokens falsos en masa a un usuario, con la esperanza de que visite un sitio web de phishing. En este sitio web de phishing, la víctima es engañada para que proporcione información de inicio de sesión que el estafador utilizará para obtener el control de su cuenta y firmar transacciones en su nombre.
Otra estafa de phishing:
Otras estafas de phishing son, por ejemplo:
- Estafa de phishing por correo electrónico: Una estafa de phishing por correo electrónico se produce cuando el phishing se envía por correo electrónico. El estafador puede, por ejemplo, hacerse pasar por un proyecto o empresa a través del correo electrónico y pedir información de inicio de sesión o decir al usuario que necesita actualizarse con la esperanza de que descargue software malicioso.
- Estafa de phishing de texto telefónico: una estafa de phishing de texto telefónico se produce cuando el phishing se envía a través de texto, a menudo suplantando la identidad de una organización.
- Estafa de phishing a través de Telegram: una estafa de phishing a través de Telegram se produce cuando el phishing se envía a través de una cuenta maliciosa de Telegram, a menudo suplantando la identidad de una organización.
- Estafa de phishing a través de Discord: una estafa de phishing a través de Discord se produce cuando el phishing se envía a través de Discord, a menudo haciéndose pasar por una organización.
- Estafas de empleo: una estafa de empleo se produce cuando los estafadores se hacen pasar por reclutadores con falsas ofertas de trabajo, buscando activamente a los buscadores de empleo para robar criptomoneda e información personal.
- Estafas de phishing de soporte técnico: una estafa de phishing técnico se produce cuando los estafadores establecen líneas telefónicas de soporte al cliente fraudulentas y se hacen pasar por organizaciones. A continuación, hacen afirmaciones falsas para manipular a su objetivo con el fin de que facilite información personal que se utilizará con fines fraudulentos.
Una estafa por suplantación de identidad se produce cuando el estafador finge ser alguien que no es -una celebridad, un inversor establecido- o estar asociado a una organización -como una ONG o un proyecto- cuando no lo está.
El objetivo es que la víctima invierta con ellos o les done dinero directamente, en lugar de suplantarle para que visite un sitio web malicioso o descargue software malicioso.
Estafa de suplantación de donaciones
Una estafa de suplantación de donaciones se produce cuando los estafadores se hacen pasar por una ONG con la esperanza de que la víctima done criptomonedas.
Otras estafas de suplantación de identidad
Otras estafas de suplantación de identidad pueden incluir, por ejemplo, una estafa del tipo Príncipe nigeriano, en la que los estafadores fingen ser alguien del extranjero que tiene una fortuna pero necesita ayuda para una "enorme" oportunidad de inversión que no puede sacar del país sin la ayuda de la víctima. Prometen una participación en esta falsa oportunidad de inversión.
La estafa de romance se produce cuando el estafador utiliza una identidad falsa y se gana el afecto de la víctima para que invierta o le transfiera fondos.
Una estafa de carnicería de cerdos se produce cuando el estafador se mantiene en contacto constante para entablar una relación con la víctima a lo largo del tiempo con el fin de que invierta en proyectos falsos o transfiera fondos antes de huir. El estafador intenta sacar a la víctima todo el dinero posible, a menudo utilizando sitios de inversión falsos que muestran grandes beneficios falsos e ingeniería social, como la intimidación mediante afirmaciones de que es necesario pagar impuestos.
Estafa del proyecto falso
Una estafa de proyecto falso se produce cuando el estafador finge estar construyendo un proyecto falso y exige inversiones.
Estafa Rug Pull
Una estafa de retirada de fondos se produce cuando una persona o grupo borra su huella en Internet después de aceptar fondos de inversores.
Estafa de devoluciones falsas
Una estafa de rentabilidad falsa se produce cuando el estafador promete rentabilidades falsas para convencer a su víctima de que invierta. El estafador puede atraer a su víctima:
- Estafa de pago: Prometiendo pagos falsos - estafa de pago o estafa de carga
- Esquema Ponzi: Fingir rendimientos pagando beneficios a inversores anteriores con fondos de inversores más recientes: el esquema Ponzi.
- Estafa de pump and dump: Inflación fraudulenta y artificial del precio de una criptomoneda, por ejemplo durante una estafa depump and dump, utilizando información engañosa u otras técnicas.
Otras estafas de inversión
Otras estafas de inversión pueden ser, por ejemplo:
- Estafa de impuestos/tasas: Cuando el estafador dice a la víctima que tiene que pagar impuestos para poder retirar fondos, para que la víctima transfiera fondos adicionales, y luego huye
- Estafa de pago por adelantado: Donde el estafador pide a la víctima que pague criptomonedas por adelantado para recibir un bien/servicio y luego huye.
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