Las estafas en el ámbito de las criptomonedas se producen a una escala y velocidad cada vez mayores. La confianza está dañada. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo aportamos seguridad a los próximos mil millones de usuarios?

En Chainabuse, estamos convencidos de que este problema de seguridad requiere que:

• Compartir colectivamente información sobre actividades maliciosas, actividades maliciosas que no siempre pueden detectarse mediante programación para poder proteger a los usuarios.
• Proporcionar apoyo instantáneo, honesto y gratuito a las víctimas de actividades maliciosas.
• Capacitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para acelerar la lucha contra la criptoactividad maliciosa y la recuperación de fondos robados.
• Permitir a las organizaciones mejorar la seguridad.

Esto es ambicioso, pero nos mueve nuestra misión de hacer posible un sistema financiero más seguro para todos.

• Permitimos que todo el mundo, en todas partes, denuncie actividades de criptomonedas maliciosas sin problemas, incluyendo la información necesaria tanto para proteger a los usuarios como para investigar el caso.
• Proporcionamos asistencia gratuita instantánea a las víctimas de actividades cripto maliciosas.
• Ayudamos a las fuerzas de seguridad de todo el mundo a acelerar la priorización de casos y las investigaciones.
• Permitimos a nuestros socios aprovechar nuestra base de datos para ofrecer seguridad a sus usuarios.
• Ofrecemos contenidos gratuitos de educación preventiva a todos los usuarios a través de nuestro Centro de Apoyo a la Seguridad.

Contamos con la tecnología de TRM Labsuna empresa de Inteligencia en la Blockchain que construye soluciones de riesgo y cumplimiento de inteligencia de datos para detectar cripto fraudes y delitos financieros en activos digitales.

Chainabuse cuenta con el respaldo de importantes organizaciones, socios y fundaciones interesados en hacer que las criptomonedas sean más seguras para los próximos mil millones de usuarios.

Chainabuse tiene su sede en 450 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, Estados Unidos.

• Chainabuse permite a cada contribuyente recibir al instante asesoramiento gratuito sobre su caso.
• Presentar una denuncia en Chainabuse ayudara al espacio cripto y evitará que los delincuentes perjudiquen a otros usuarios. Chainabuse se asocia con las principales organizaciones de criptomonedas para alertarlas en tiempo real y permite a los usuarios comprobar billetera y URL.
• También puede ayudar a descubrir múltiples víctimas de la misma estafa, apoyar a las fuerzas del orden durante su investigación y aumentar las posibilidades de recuperar los fondos.

Sólo tiene que notificar su caso aquí: https://www.Chainabuse.com/report

Sí, puede denunciar casos delicados de forma privada. La información de la denuncia sólo será visible para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y no se compartirá en Chainabuse.com

Todos los reportes deben incluir al menos una dirección de Blockchain maliciosa O una URL maliciosa y una breve descripción. Esto es para asegurar que los estafadores puedan ser eliminados siempre que sea posible.

Se anima a los usuarios a añadir información cuando esté disponible: pruebas del caso, información de contacto del estafador (correo electrónico, redes sociales, número de teléfono), dirección IP del estafador, ID del token, hash de la transacción y cantidad perdida. Esto es para apoyar las investigaciones.

No, los usuarios de Chainabuse pueden denunciar como invitados. Tenga en cuenta que si decide denunciar como invitado, no podrá editar su denuncia.

Los usuarios pueden compartir reportes con el nombre de usuario que elijan, ya sea su nombre real, el de la organización o un nombre anónimo. También existe la opción de enviar reportes como invitado (sin iniciar sesión).

Sí, si ha Reportado su reporte utilizando una cuenta (no como invitado), puede editar su reporte en unos pocos clics. Inicie sesión >Haga clic en su perfil > Ver perfil > reportes > Seleccione el reporte que desea editar > Haga clic en "editar reporte".

Si ha Reportado su reporte utilizando una cuenta (no como invitado), puede hacerlo simplemente:

Conéctese > Haga clic en su perfil > Ver perfil > reportes.

• Si te has registrado utilizando tu correo electrónico, por favor valídalo utilizando el correo de validación de Chainabuse antes de informar.
• Por favor, intente borrar las cookies/caché de su navegador o utilice otro navegador.

Si esto no le ayuda, póngase en contacto con support@chainabuse.comy comparte las capturas de pantalla pertinentes para que podamos ayudarte mejor.

• Los usuarios comunican voluntariamente información sobre sus casos.
• Chainabuse protege la privacidad:
  • Recopila información procesable sobre actividades maliciosas para ayudar en las investigaciones (por ejemplo, billetera públicas de Blockchain, URL públicas).
  • Sólo se comparten los datos personales de las víctimas con las fuerzas de seguridad si la víctima ha optado por hacerlo al presentar la denuncia.
  • Toda la información compartida por los usuarios en las denuncias se centra exclusivamente en los datos del estafador, como la dirección de su monedero, su dominio y su correo electrónico. Pedimos a los colaboradores que no incluyan información sobre la propia víctima.
  • Cumple la normativa aplicable en materia de datos y utiliza normas de seguridad de primer orden para salvaguardar la información sensible.
    • Recabar explícitamente el consentimiento de las víctimas para compartir información con las fuerzas de seguridad.
    • Cifrado en reposo y en tránsito
      • Los datos se cifran en reposo mediante AES-256
      • Los datos en tránsito se cifran mediante el protocolo TLS 1.2 o superior con cifrado secreto de reenvío mediante AES-128 o superior.
    • La infraestructura interna cumple los controles SOC 2 Tipo II
• Los usuarios pueden enviar reportes como invitados o con el nombre de usuario que elijan, que puede ser anónimo.
• Chainabuse no comparte la información de los usuarios.

Chainabuse puede utilizar información agregada y anonimizada de los usuarios para comprender cómo se utiliza la plataforma y mejorar la experiencia y eficacia del usuario. Puede consultar nuestras condiciones de privacidad aquí

Todos los usuarios que denuncien una estafa en Chainabuse pueden optar por solicitar asistencia instantánea gratuita para su caso. Sólo tiene que denunciar su caso aquí: https://www.Chainabuse.com/report y optar por recibir asistencia al final del formulario.

Todos los usuarios que opten por recibir asistencia en Chainabuse recibirán:

• Asesoramiento inmediato basado en su caso, incluidos consejos sobre lo que debe hacer inmediatamente para protegerse, incluso de los estafadores de recuperación de activos.
• Asistencia personalizada para ponerse en contacto con LE en función de su jurisdicción.
• Análisis de si su caso está vinculado a otros reportes y forma parte de un caso más amplio. El caso se pone en conocimiento del socio de las fuerzas de seguridad siempre que sea pertinente.
• Apoyo opcional en la investigación por parte de nuestro socio líder pre-evaluado.

Además, los usuarios pueden acceder a información específica en nuestro Centro de Apoyo a la Seguridad, que incluye educación preventiva, prácticas de seguridad y perspectivas de recuperación.

El apoyo a las estafas en Chainabuse, incluido el asesoramiento inmediato, el apoyo para ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las opciones sobre qué hacer a continuación, es gratuito. Sólo el apoyo a la investigación, que es opcional, no es gratuito. El coste depende de la opción de apoyo a la investigación que seleccione.

Por favor, tenga en cuenta que Chainabuse no obtiene ningún beneficio del soporte de investigación y sólo proporciona opciones para asegurar que los usuarios tengan acceso a un socio de investigación pre-evaluado de confianza y no caigan en estafas de recuperación de activos.

Póngase en contacto con hello@chainabuse.comy nos pondremos en contacto con usted en 24 horas. Nuestros socios pueden ayudar sin problemas a sus usuarios con Chainabuse dentro de sus productos. Podemos proporcionarle ejemplos de cómo funciona.

El Centro de Apoyo a la Seguridad ayuda a los usuarios de web3 a mantenerse seguros mediante contenidos educativos gratuitos.

El Centro de Apoyo a la Seguridad se propone ofrecer gratuitamente los siguientes contenidos:

• Educación preventiva sobre las criptoestafas
• Prácticas de seguridad
• Ideas de recuperación para víctimas de estafas.

Sí, por supuesto; póngase en contacto con support@chainabuse.comy estaremos encantados de ayudarle.

• Los usuarios comunican voluntariamente información sobre sus casos.
• Chainabuse
  • Recopila información procesable sobre actividades maliciosas para ayudar en las investigaciones (por ejemplo, billetera públicas de Blockchain, URL públicas).
  • Sólo se comparten los datos personales de las víctimas con las fuerzas de seguridad si la víctima ha optado por hacerlo al presentar la denuncia.
  • Toda la información compartida por los usuarios en las denuncias se centra exclusivamente en los datos del estafador, como la dirección de su monedero, su dominio y su correo electrónico. Pedimos a los colaboradores que no incluyan información sobre la propia víctima.
  • Cumple la normativa aplicable en materia de datos y utiliza normas de seguridad de primer orden para salvaguardar la información sensible.
    • Recabar explícitamente el consentimiento de las víctimas para compartir información con las fuerzas de seguridad.
    • Cifrado en reposo y en tránsito
      • Los datos se cifran en reposo mediante AES-256
      • Los datos en tránsito se cifran mediante el protocolo TLS 1.2 o superior con cifrado secreto de reenvío mediante AES-128 o superior.
    • La infraestructura interna cumple los controles SOC 2 Tipo II
• Los usuarios pueden enviar reportes como invitados o con el nombre de usuario que elijan, que puede ser anónimo.
• Chainabuse no comparte la información de los usuarios.

Chainabuse puede utilizar información agregada y anonimizada de los usuarios para comprender cómo se utiliza la plataforma y mejorar la experiencia y eficacia del usuario. Puede consultar nuestras condiciones de privacidad aquí

Para garantizar que Chainabuse siga siendo un lugar seguro, nuestro equipo de Inteligencia en Blockchain impide la denuncia de spam, revisa cada denuncia contra spam y atribuye una puntuación de confianza a cada denuncia.

1/ Prevención del spam

Chainabuse mantiene una 'SAFELIST' de billetera y URL de Blockchain que los usuarios pueden confundir con estafas, pero que no lo son y no pueden ser denunciadas como tales.

2/ Detección de spam

El equipo de Chainabuse Inteligencia en Blockchain revisa los reportes contra spam para garantizar que nuestra plataforma siga siendo un lugar seguro para todos los usuarios. El spam es eliminado. Los usuarios que deliberadamente intentan publicar spam son baneados.

3/ Puntuación de confianza

Al verificar los reportes, el equipo de Chainabuse Inteligencia en Blockchain atribuye una puntuación de confianza a cada reporte. Esta puntuación se puede aprovechar como un filtro o simplemente recuperarse cuando se utiliza nuestra API.

"Colaborador de confianza" Insignia/puntuación 

El distintivo azul de "colaborador de confianza" significa que este reporte ha sido presentado por un colaborador de la Web3 Security Network previamente verificado, que puede dar fe de la información facilitada en el reporte.

"reporte verificado" Insignia/puntuación

El distintivo verde 'Comprobado por Chainabuse' indica que nuestro equipo de moderadores, que incluye expertos de Inteligencia en la Blockchain especializados en la identificación de criptodelitos, ha comprobado la denuncia, utilizando criterios específicos basados en el tipo de estafa y la Blockchain, y tiene pruebas suficientes (incluidas pruebas que no se comparten públicamente por motivos de seguridad) para creer que es acertada. Tenga en cuenta que no se puede garantizar que la información sea 100% acertada.

Insignia "reporte no verificado"

El Distintivo "reporte no verificado" significa que un Colaborador de Confianza no ha compartido este reporte y no ha podido ser verificado por nuestros expertos Inteligencia en Blockchain . No significa que sea spam, de lo contrario habría sido eliminado, pero te recomendamos que lo utilices con precaución.

Al utilizar la API, puedes filtrar los reportes utilizando insignias, por ejemplo, sólo ver reportes compartidos por Colaboradores de Confianza y que hayan sido verificados por nuestro equipo de expertos Inteligencia en Blockchain .

4/ Verificaciones adicionales

Chainabuse permite a los usuarios marcar posibles spam o denuncias falsas. Los reportes marcados son revisados por el equipo de Investigaciones Globales de TRM, compuesto por antiguos agentes del FBI, el Servicio Secreto de EE.UU., IRS-CI y otros especializados en la identificación de delitos de criptomonedas eliminando reportes si se consideran spam.

Chainabuse recoge la siguiente información en los reportes para apoyar las investigaciones:

• Billetera(s) Blockchain del estafador
• URL(s) del estafador, si hay alguna
• Hash de la transacción
• Identificador
• Categoría de estafa
• Fecha comunicada
• Descripción de la estafa
• Información de contacto del estafador, como su cuenta de redes sociales (Instagram/Twitter), correo electrónico y número de teléfono.
• Importe perdido

Sí, Chainabuse dispone de una API para comprobar billetera y dominios de Blockchain. Puede encontrar toda la información que necesita, incluida la información de registro, aquí: https://docs.Chainabuse.com/docs.

Chainabuse se asocia con las fuerzas de seguridad para ayudar a acelerar la clasificación e investigación de casos dentro de su jurisdicción utilizando datos de reportes enriquecidos.

Entre nuestros socios privados actuales se encuentran organizaciones de criptomonedas consolidadas, importantes monederos, investigadores líderes, fundaciones y soluciones de confianza y seguridad preevaluadas e impulsadas por expertos en seguridad. Aprovechan la información pública y compartida de Chainabuse para mejorar la seguridad de los usuarios.

• Acceda a nuestra API no limitada para filtrar dominios y billetera, proteger a sus usuarios en tiempo real y aumentar la confianza.
• Benefíciese de funciones exclusivas para detectar amenazas dirigidas a su comunidad.
• Permita que sus usuarios reciban asistencia gratuita instantánea para estafas sin problemas dentro de su producto.
• Señal de compromiso para hacer más seguro el criptoespacio.

• Aproveche nuestra base de datos para mejorar el desarrollo de sus productos y su capacidad de detección.
• Únase a nuestro inigualable ecosistema, benefíciese del apoyo de nuestro network y dé a conocer su marca.
• Contribuir a que el espacio sea más seguro.

Rellene el breve formulario disponible aquí y le responderemos lo antes posible.

Sólo tiene que inscribirse aquí utilizando Google Auth, tu correo electrónico, tu billetera o tu cuenta de Twitter.

Puede generar su clave API iniciando sesión y navegando por su perfil (parte superior derecha de la barra de navegación) > Ver perfil > Configuración >Llave API.

Póngase en contacto con hello@chainabuse.comy muy pronto tendrá noticias nuestras.

Póngase en contacto con support@chainabuse.com e incluya las capturas de pantalla pertinentes. Así nuestro equipo podrá ayudarle lo antes posible.

Sí. Envíenos un mensaje a hello@chainabuse.com si quieres hacer Web3 más segura. Estaremos encantados de ver cómo podemos colaborar.