1492 informes sobre estafas

Estafa de proyectos falsos

1

Se suponía que Galaxy iba a ser una plataforma OTC. El equipo hizo un montón de promesas, pero mantuvo a la gente esperando y esperando durante mucho tiempo, diciéndoles que el sentimiento del mercado no es el adecuado, que no tienen fondos suficientes, etc. Un montón de simples excusas para retrasar este proyecto a propósito. Mientras tanto, el equipo no hacía nada, aparte de irse de vacaciones y vivir la buena vida. Cada vez está más claro que esta es una forma bien pensada de conseguir dinero/robarlo. Nunca terminaron el proyecto y lo están abandonando poco a poco. El fundador escribió en LinkedIn que ya dejó el proyecto en septiembre de 2024. Sin embargo, esto tiene sentido, ya que comenzaron un nuevo proyecto de una manera similar para recoger "nuevos" fondos y hacer lo mismo una y otra vez. Nunca han terminado un proyecto, sólo intentan recaudar fondos de los inversores y lo abandonan. El nuevo proyecto que están montando se llama 'Mercury' y su nuevo sitio web se llama MercuryTrade. El mismo ponzischeme que han hecho con Galaxy y el proyecto en el que estaban trabajando antes. Después de un tiempo he descubierto que este es el 3er proyecto que están poniendo en marcha de esta manera para conseguir que la gente a bordo que debe merecer la atención y la necesidad de ser detenido de inmediato. Nota: Todavía es posible comprar tokens desde el sitio web de Galaxy. Sin embargo, hace tiempo que no se registra ninguna compra y no se lo recomendaría a nadie.

1
Billeteras y URL Reportados
Billetera Reportada
Logotipo de Ethereum
0x5eb46BFBF7C6004b59D67E56749e89e83c2CaF82
URL Reportado

https://www.galaxy.inc/

URL Reportado

https://www.mercurytrade.org/

Estafa de proyectos falsos

1

Así que acaba de invertir $ 23 dólares en esta moneda llamada Btrump su dirección token es 0x8d34d5273945e04c9465480f7737A07679B718e5 y pensé por qué no de todos modos intercambié algunos solana a la moneda y el precio se fue todo el camino hasta que se convirtió en un valor de $ 12. 000 dólares que estaba todo bien hasta que traté de intercambiar y la transacción falló diciendo error de advertencia encontrado durante la ejecución del contrato de ejecución revertido,000 dólares todo estaba bien hasta que traté de intercambiarlo y la transacción falló diciendo error de advertencia encontrado durante la ejecución del contrato ejecución revertida, envié un correo electrónico a la cartera de confianza y me dijeron que no estaba de su lado que estaba en falta y que tenía que ponerse en contacto con los desarrolladores que hice encontrar su grupo en telegrama llamado Baron Trump aquí está el enlace al grupo https://t.me/barontrump_en , un tipo llamado Ethan Connad dijo que tenía que migrar mis monedas para el nuevo contrato hice clic en el enlace y se le pedía mi frase de recuperación del enlace del sitio web está aquí https://multicoinchain.net/migration/V1app/ , he comprobado con un chico en 1 pulgada para comprobar el sitio web y dijo que estaba infectado. Así que ahora tengo $ 12000 en mi cuenta que está atascado no puedo intercambiar o retirar creo que la moneda ha sido codificado que si intenta intercambiar revierte el contrato ¿hay alguien que me pueda ayudar. Ah, y mis mensajes fueron retirados de coinmarket sobre advertir a la gente y la última vez que me quitaron del grupo.

1
Billeteras y URL Reportados
Billetera Reportada
Logotipo base
0x8d34d5273945e04c9465480f7737a07679b718e5
URL Reportado

https://barontrump.org/

URL Reportado

https://multicoinchain.net/migration/V1app/

+ 1 más

Estafa de proyectos falsos

1

Así que pensé que sería divertido sólo para invertir $ 23 dólares en esta moneda meme que he encontrado en coinmarket llamado Btrump, la dirección de token de la moneda es 0x8d34d5273945e04c9465480f7737A07679B718e5, y en el momento en que intercambió utilizando la cartera de confianza función de intercambio de solana a Btrump funcionó y luego el precio aumentó y terminé con 6940.65 dólares un montón de dinero, de todos modos traté de intercambio de nuevo y me dijo error de advertencia encontrado durante la ejecución del contrato, ejecución revertido hice lo mismo mil veces y no funcionó de todos modos me puse en contacto con la cartera de confianza y me dijeron que en contacto con los desarrolladores que había encontrado allí equipo en telegrama y un tipo llamado tarry era como pero no va a funcionar como su moneda tiene que ser migrado y me dio un enlace sospechoso así que necesitaba apoyo de forma automática por lo que fui a transank ya que tienen respondedores humanos y les dio el enlace y los detalles de la charla que comprobó el enlace y dijo que era completamente una estafa, el enlace estaba pidiendo mi frase de recuperación que sabía que era una estafa de todos modos, pero yo quería comprobar de todos modos, así que ahora estoy atascado con cerca de $ 7000 dólares en mi cuenta no puedo cambiar o retirar y los "desarrolladores" están tratando de tomar mi cuenta y tomar todo mi dinero lejos les dije que estaría informando de esto y luego me borró el grupo de Telegram y me retiró de la charla que era capaz de tomar capturas de pantalla de antes, sé un montón de gente que ha perdido toneladas de dinero de este proyecto tiene que ser cerrado también he comentado a coinmarket sobre esto.

1
Billeteras y URL Reportados
Billetera Reportada
Logotipo base
Btrump
0x8d34d5273945e04c9465480f7737A07679B718e5
URL Reportado

https://barontrump.org/

URL Reportado

https://coindeeps.live/defi/

Estafa de proyectos falsos

1

Primero empezó en tiktok. Su nombre de usuario es Jeleskaa en tiktok. 12 de Febrero de 2025 16:1312 de Febrero de 2025 16:19 Yo ¿qué pasa? Hola hombre ¿De dónde eres, hermano? Yo soy de Grecia, ¿y tú? ¡El coche de tu novia es increíble! Nunca he visto nada igual. Ha estado bien, no me puedo quejar, amigo. Sí No estás hablando con mi novio Y a quien le hablo 😂 Vivo en Frankfurt y actualmente estoy disfrutando de mis vacaciones en Nürburg 🇩🇪 ¡Increíble! ¡Me gusta Alemania! Jeleska Ok Jeleska, soy Alex Encantado de conocerte. ¿Eres amigo de mi hombre? Encantado de conocerte también No, no tengo ni idea de quién es. Ok Si Eres hermosa como tu coche ¿Cómo va el trabajo por tu parte? Gracias. Ni mal, ni bien 600-700 € al mes .. quiero más, pero es difícil aquí en Grecia ¿Has oído hablar de AI mercado, amigo? No No lo he hecho Es una de las tendencias del momento. ¿En serio? 😐 Wow No tengo ni idea. El comercio de IA es masivo ahora mismo, en todo el mundo. Así es como estoy haciendo mi dinero, amigo. Wow ¿Legalmente? Sí De todos modos, me encantaría presentarles a usted estaría interesado en ella, usted sería capaz de ganar en línea a través de Ai comercio. febrero 12, 2025 16:44 Eso es interesante Si usted puede tommorow porque yo trabajo hoy después de las 19:00 y todos los días Tengo un ordenador portátil y un teléfono inteligente Si te interesa te puedo agregar a mis pestañas de telegram para que sigamos por ahí, así te puedo guiar en como empezar Muy bien así es como funciona, es una forma más sencilla de invertir y dejar que un gestor de cuenta te ayude a obtener buenos beneficios. Yo seré su gestor de operaciones y usted creará su cuenta con mi señal y estrategias para hacerle un buen beneficio en una semana. ¿Con cuánto piensas empezar para que pueda decirte tu posible rentabilidad en una semana? 12 de febrero de 2025 17:47 Te lo diré mañana Me interesa 12 de febrero de 2025 18:5712 de febrero de 2025 20:21 ¿Y cuantos voy a hacer? Nunca hice eso antes Depende de tu startup. Entiendo. ? No sé ¿20€? ¿Cuál es el mínimo? No es suficiente Por ejemplo, supongamos que empiezas a operar con 300 euros, te aseguro que ganarás 2.250 euros en un ciclo completo de operaciones. Oh es tanto jaja No voy a empezar entonces no tengo dinero ¿Puedes permitirte gastar 50 euros ahora para poder ganar hasta 850 euros en 72 horas? Pues mira Tal vez el próximo mes 17 de febrero de 2025 12:51 Cómo sabes que va a funcionar? ¡Hola! ¿Y cómo consigo el dinero? Yo vivo en Grecia con el banco griego Cuenta bancaria griega 17 de febrero de 2025 19:49 Es una cuenta básica. Te mostraré cómo funciona. 17 de febrero de 2025 20:04 De acuerdo 17 de febrero de 2025 21:06 https://t.me/digitalcoachxx Envíame un mensaje por telegram 18 de febrero de 2025 00:42 Οκ Gracias todo mi chat en tiktok antes de ir a chatear en Telegram cuando me desperté después de 3 días, me refiero a mi cerebro y pensé que es una estafa porque he leído acerca de CMC. Ella es askins todos los días cuando voy a cobrar, para depositar dinero, cuánto dinero puedo depositar y esas cosas. Espero que me ayuden, gasté 100 euros y realmente los necesito de vuelta... estoy muy asustado por lo que está pasando porque ella me dijo que hiciera una cuenta en CMC y le diera los códigos de acceso después de hacer la cuenta para que ella pueda manejarlo.

1
Billeteras y URL Reportados
Billetera Reportada
Logotipo de Bitcoin
bc1qzsd0hnqvg9fjy8kxlqd96d2q98zwjfvw73krgp
URL Reportado

https://t.me/digitalcoashxx

Billetera Reportada
Logotipo de Bitcoin
bc1qzsd0hnqvg9fjy8kxlqd96d2q98zwjfvw73krgp

+ 1 más

Estafa de proyectos falsos

1

Chranixx Mar 1, 2025, 08:53 GMT+3 Me uní a un canal de Telegram dirigido por alguien que afirmaba proporcionar señales de comercio de futuros. En algún momento, compartieron un enlace para conectar mi cuenta de Binance a su "bot de comercio". La configuración requiere la adición de una clave de API a mi cuenta de Binance, que yo creía que era sólo para el comercio automatizado. Durante el proceso de conexión, tuve que pasar por los pasos de verificación de Binance. Supuse que se trataba de un proceso estándar para vincular una API, pero en realidad, sin saberlo, estaba concediendo acceso de retirada al estafador. Mientras yo completaba los pasos, ellos estaban retirando activamente mis fondos en segundo plano. Unos minutos más tarde, me di cuenta de que todo nuestro chat en Telegram había sido borrado. Inmediatamente inicié sesión en mi cuenta de Binance, solo para ver que todo mi dinero había desaparecido. Desde entonces me he puesto en contacto con Binance, y me aconsejaron llegar a la bolsa que recibió los fondos. Sin embargo, no he sido capaz de determinar a qué intercambio pertenece la cartera. Si alguien tiene experiencia en el seguimiento de las transacciones o la identificación de carteras de cambio, cualquier ayuda será apreciada. A continuación se presentan las transacciones blockchain de cómo se transfirió el dinero 33ae2e06a3a9f33a0bcc3418bef5e951452fb4e8e7cceb1e60f1bc9dc39fca68 76a4f1ec06e5633cfbd6b844188ce5108f995542f7f5fa731c33649666a51365 Archivo(s) adjunto(s) IMG_6146.png IMG_6147.png Archivo(s) adjunto(s) IMG_6146.png IMG_6147.png Este correo electrónico es un servicio de ChangeNOW. Entregado por Zendesk [RKLJ23-9K9GV] Archivo(s) adjunto(s) TRON-transaction-TGvpWwBtkBf2ytPiG91QkXkyS7ryqvAmvQ--1740806937055.csv

1
Billeteras y URL Reportados
Billetera Reportada
Logotipo de Tron
TGvpWwBtkBf2ytPiG91QkXkyS7ryqvAmvQ
URL Reportado

https://ufotrade.io/copy-trading

Estafa de proyectos falsos

1

Investigando una oportunidad de inversión con bacon virtual me comprometí con el administrador en telegram. A continuación, procedió a transferir $ 1000 USD a la dirección de la cartera dada. Poco después de transferir el dinero y dar mi nombre y correo electrónico que fue bloqueado por el administrador prohibido de otros canales virtuales. Los $ 1000 Gone. una cuenta que me prometieron haber creado nunca se creó.

1
Billetera Reportada
Billetera Reportada
Logotipo de Ethereum
0x46928F8e333fD12bE2496B61698aFC89b91735D1

Estafa de proyectos falsos

1

original: https://x.com/BlubBlobCoin falso: https://x.com/BlobBlubEvent https://x.com/BlobBlubEvent/status/1898094970164138424 el post que he hecho clic y conectado mi cartera unf..

1
URL Reportado
URL Reportado

https://blobtheblubcoin.com/claim

Estafa de proyectos falsos

1

Telegrama üzerinden kriptokahin diye bir grup üzerinden solaxy diye bir koin adresi verilip binancede üç gün sonra listelenecegi ve contract adresi wallet web3 üzerinden arayarak bnb aktarıp swap yapılarak donusturmemi istediler bir süre sonra o koinin sahte olduğunu öğrendim ama malesef 18 bin dolarım gitti perişan oldum hayatım karardı. Geri alınamıyor ve dolandırıcı hala devam ediyor çok üzgünüm lütfen yardım edin siber güçlere de bildirdim .

1
Billeteras Reportadas
Billetera Reportada
Logotipo de la Blockchain inteligente Binance
0xFd796c0379F4040C4E974372d7ffBB210a71c8C1
Billetera Reportada
Logotipo de la Blockchain inteligente Binance
18 bin dolar dolandirildi
0xFd796c0379F4040C4E974372d7ffBB210a71c8C1

Estafa de proyectos falsos

1

Nombre de la empresa: Ocean Current Investment Aplicación móvil de intercambio de criptomonedas: MaxGHTC Met Actores: Mark Jenkins/ Ava Hamilton/ Hunter Quinn Tienen un grupo de WhatsApp. Me pidieron que depositara fondos en su criptointercambio. Todos los depósitos se hacen en USDT. Recibí un anuncio en un telegrama para unirme a un grupo de WhatsApp. Es para la recomendación de acciones. Me sugirieron algunas acciones para comprar y vender. Estaba bien. Me pidieron que invertir en Crypto como el mercado de valores no está haciendo bien. Transferir USDT a su intercambio, y van a dar señales de comercio de contratos. Estuvo bien. Me pidieron que depositar más por lo que el beneficio sería más significativo. Deposité cerca de $160000. Mi cartera ha alcanzado varios millones a través del comercio de contratos de criptomonedas. Para retirar fondos, tendré que pagar una comisión de mis fondos externos. La comision es de $160000 Dije que no puedo pagar de fondos externos, ellos congelaron el retiro de mi cuenta. URL del sitio web para intercambiar : https://web.stormvaults.com

1
Billeteras y URL Reportados
Billetera Reportada
Logotipo de Ethereum
USDT
0x5403bb3cd1b000bb5c8ab78ff740e75f8bdbbb08
URL Reportado

https://web.stormvaults.com

Estafa de proyectos falsos

1

invertido en una moneda base y ahora no puedo vender todos mis fondos están bloqueados

1
Billetera Reportada
Billetera Reportada
Logotipo de Ethereum
0xd6ddc15e93d3c893f78a84d4f5b835e48e40b39c

Estafa de proyectos falsos

1

Se trata de una plataforma de criptomonedas falsa y fraudulenta https://www.voexit.com/wap/#/home Promocionada en las redes sociales por una mujer que se hace pasar por especialista en informática y convence a la gente para que invierta en la plataforma. A cambio, les ayudará con consejos y orientación para que su inversión tenga éxito. Este es también el perfil en Facebook https://www.facebook.com/Dm0301 Su cuenta de whatsapp- Aileen Chan +1(415)792-7206

1
Billeteras y URL Reportados
Billetera Reportada
Logotipo de Bitcoin
3KHCz5MH5sVU7KgCztgbie1hTVUq6SZoju
URL Reportado

https://www.voexit.com/wap/#/home

Estafa de proyectos falsos

1

Seguí las instrucciones del enlace de YouTube proporcionado sobre el uso de Solana trading bot en Telegram. He creado un monedero digital - Phantom, depositado cripto a ella y luego importado la cartera para el robot de comercio en telegrama. El segundo lo importé, mi cripto fue enviado a otra dirección y nunca se muestra en mi cuenta de bot de comercio en telegrama. Esto es totalmente estafa, y el video fue creado por un conocido Youtuber ... Es una dura lección y por favor no caer en esta estafa como yo.

1
Billeteras y URL Reportados
Billetera Reportada
Logotipo de Solana
71nQZYAwCZJwNYdajrwcD6acQrrKYJDpzYSBng73Eoq
URL Reportado

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHY5R0VaMjBLZnhZVFI4U2h0RnlaU1FfQ0xwQXxBQ3Jtc0tsbUdTLTYtcXNxeE9aSi1qd21hMkRwWXdYendwS0Y1bUxEeHYzNktVRXNRZUFSN3NyMUZpS2pheDFpbmV5ejBJSzRaR2JNeDF6aHVkQmo3d05qcEJxd1hBaGtjdkRnY3JkYTd5ZEFOdFlvREs3WnZSRQ&q=https%3A%2F%2Ft.me%2Fsolana_official_trading_bot%3Fstart%3Dsource-offbrianjung&v=Dr-YsRlkNwY

Estafa de proyectos falsos

1

Tienen sitio web falso y que diciendo a todos sus clientes en el WhatsApp para hacer el comercio inteligente en su sitio y la transferencia de btc, su sitio se acaba de crear en 2024 y no es real

1
URL Reportado
URL Reportado

https://m.starxmarkets.cc/#/register?invite_code=RLRDNG

Estafa de proyectos falsos

1

¡Hola! Tengo malas noticias para ti. 10/10/2024 - en este día he hackeado su sistema operativo y tiene acceso completo a su cuenta En ese día su cuenta () contraseña era: Es inútil cambiar la contraseña, mi malware la intercepta cada vez. Como era: En el software del router al que estabas conectado ese día, había una vulnerabilidad. Primero pirateé este router y coloqué mi código malicioso en él. Cuando entraste en Internet, mi troyano se instaló en el sistema operativo de tu dispositivo. Después de eso, hice un volcado completo de tu disco (tengo toda tu libreta de direcciones, historial Hace un mes, quería bloquear su dispositivo y pedir una pequeña cantidad de dinero para desbloquearlo. desbloquear. Pero miré a los sitios que visita regularmente, y llegó a la gran alegría de tus recursos favoritos. Estoy hablando de sitios para adultos. Quiero decir - eres un gran, gran pervertido. Después de eso, una idea vino a mi mente. Hice una captura de pantalla del sitio web íntimo donde te diviertes (sabes de qué se trata, ¿verdad?). ¿verdad?). Después de eso, hice una captura de pantalla de tus alegrías (usando la cámara de tu dispositivo) y uní todo. Quedó precioso, no lo dudes. Estoy convencido de que no le gustaría mostrar estas imágenes a sus familiares, amigos o colegas. Creo que 762 dólares es una cantidad muy pequeña para mi silencio. Además, ¡he invertido mucho tiempo en ti! Acepto dinero sólo en Bitcoins. Mi billetera BTC: bc1q6q5404p5undtaz9dll2slv9ese4upymzca8kmd ¿No sabes cómo recargar un monedero Bitcoin? En cualquier buscador escribe "como enviar dinero al monedero btc". ¡Es más fácil que enviar dinero a una tarjeta de crédito! Para el pago tienes un poco más de dos días (exactamente 50 horas). No te preocupes, el temporizador empezará a contar en el momento en que abras esta carta. Sí, sí... .. ¡ya ha empezado! Después del pago, mi virus y fotos sucias con usted autodestruirse automáticamente. Narrativa, si no recibo la cantidad especificada de usted, entonces su dispositivo será será bloqueado, y todos tus contactos recibirán fotos con tus "alegrías". Quiero que seas prudente. - ¡No intentes encontrar y destruir mi virus! (Todos tus datos ya están subidos a un servidor remoto) - No intentes contactar conmigo (esto no es factible, te he enviado un email desde tu cuenta) - Varios servicios de seguridad no te ayudarán; formatear un disco o destruir un dispositivo tampoco le ayudará, puesto que sus datos ya están en un servidor remoto. P.D. Le garantizo que no volveré a molestarle después del pago, ya que usted no es mi única víctima. Este es un código de honor hacker. A partir de ahora, te aconsejo que utilices buenos antivirus y los actualices regularmente (varias veces al día). No os enfadéis conmigo, cada uno tiene su trabajo. Hasta la vista.

1
Billetera Reportada
Billetera Reportada
Logotipo de Bitcoin
bc1q6q5404p5undtaz9dll2slv9ese4upymzca8kmd

Por razones de seguridad y para proteger las investigaciones, este reporte sólo se comparte actualmente con las fuerzas del orden.

Estafa de proyectos falsos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce pellentesque vulputate iaculis. Integer lacus sapien, auctor quis nisi non, pulvinar accumsan ligula. Vivamus quis odio ut est iaculis lobortis ut eu leo. Nam mattis varius gravida. Vivamus aliquet vestibulum ex et rutrum. Mauris eu tempor mi, ac porttitor magna. Etiam id fermentum orci, et malesuada lacus. Morbi facilisis malesuada hendrerit. Fusce eu magna auctor, fringilla libero eget, sodales elit.

Billeteras Reportadas
Billetera Reportada
Logotipo de Ethereum
dirección-1
Billetera Reportada
Logotipo de Ethereum
dirección-2
Billetera Reportada
Logotipo de Ethereum
dirección-3

+ 1 más

Reportes por Blockchain

Respaldado por
Logotipo de TRMLogotipo de SolanaLogotipo de CircleLogotipo de OpenseaLogotipo de AaveLogotipo de BinanceLogotipo de CivicLogotipo de HederaLogotipo de Rasomwhe.re
Respaldado por
Logotipo de TRMLogotipo de SolanaLogotipo de CircleLogotipo de OpenseaLogotipo de AaveLogotipo de BinanceLogotipo de CivicLogotipo de HederaLogotipo de Rasomwhe.re