Esta cuenta ha recaudado fondos de bitcoins de una conocida cuenta de estafadores (1B5QxWZrGo2mTWETTqndkHx4RfLAL5fqgA) y parece recaudar bitcoins de múltiples cuentas que luego se intercambian en Binance (1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s). Las direcciones IP de las transacciones parecen indicar que la cuenta tiene su sede en el este de Estados Unidos.