1 Informes sobre estafas

Otros

2

El 4 de mayo de 2022, Mad Meerkat Finance (MMF), una DEX de Cronos, sufrió un secuestro del Servicio de Nombres de Dominio (DNS). Aproximadamente 2 millones de dólares de activos blockchain fueron robados [1]. El sospechoso utilizó el monedero (0xb3...9A6b) para pasar los fondos de Cronos a Ethereum utilizando el Multichain Bridge [2], y posteriormente blanqueó los fondos utilizando Tornado Cash [3]. El análisis de los datos de la cadena de bloques reveló que se retiraron 828 ETH de Tornado Cash a 4 direcciones sospechosas [4]. A continuación, los fondos se transfirieron a 16 direcciones asociadas a FixedFloat Exchange y 1 dirección a Binance CEX [5]. Desde entonces se han hecho progresos sustanciales en este caso, pero debido a limitaciones jurisdiccionales y legales el caso no puede avanzar sin que se presente una víctima con sede en los Estados Unidos. Así pues, la posible recuperación de activos digitales por valor de unos 2 millones de dólares depende de que al menos una víctima residente en Estados Unidos esté dispuesta a denunciar el delito.

2
Billeteras Reportadas
Billetera Reportada
Logotipo de Ethereum
MMF Hacker de DNS
0xb3065fE2125C413E973829108F23E872e1DB9A6b
Billetera Reportada
Logotipo de Ethereum
Tornado_Out1
0x9a54EDDA16b442d17EE92B432D017422A59BCDAD
Billetera Reportada
Logotipo de Ethereum
Tornado_Out2
0xcdEAc23C1741A80bA9B22Af6B0819B005e27148a

+ 19 más

reportes por categoría

Respaldado por
Logotipo de TRMLogotipo de SolanaLogotipo de CircleLogotipo de OpenseaLogotipo de AaveLogotipo de BinanceLogotipo de CivicLogotipo de HederaLogotipo de Rasomwhe.re
Respaldado por
Logotipo de TRMLogotipo de SolanaLogotipo de CircleLogotipo de OpenseaLogotipo de AaveLogotipo de BinanceLogotipo de CivicLogotipo de HederaLogotipo de Rasomwhe.re