Direcciones utilizadas por swapnex.io (ahora desaparecida tras la retirada de la alfombra). Direcciones aún activas (dirección TRC20 también compartida con la estafa Metafi Yielders). Potencialmente utilizadas por otras estafas del mismo grupo. El 13 de mayo de 2022 la dirección 0x7e6da267e4503ffd227652514ad4733c1924ac18 recibió 750.000 USD tokens de la dirección BEP20 0xeCceFaB82bb383afC90b94C8d378DE314e62AC5D de swapnex.io utilizada para realizar pagos a los inversores. Esto fue unos días antes de que swapnex.io empezara a restringir los pagos a "inversores" a 100 USDT al día Esta dirección receptora tiene actualmente casi 1M USDT en holdings La dirección ERC20 0x8b8a4abc707f16da24b795e3e46ed22975a9d329 de swapnex.io, utilizada para realizar pagos a los inversores, también pagó millones de USDT a un pequeño número de beneficiarios justo antes de que se produjera la retirada. Una dirección (0xc36b86fbb2c6ae3baf7e987ebd22ab6bc2a19137) recibió 300.000 USDT el 11 de mayo y 400.000 USDT el 14 de mayo. Posteriormente, esta dirección beneficiaria envió la mayor parte de los fondos a la dirección 0x14f3dA49e76b4dfBCd93fa3273b54482aF4D8Ea8. Esta dirección tiene cerca de 2M USDT en activos (https://etherscan.io/address/0x14f3da49e76b4dfbcd93fa3273b54482af4d8ea8#tokentxns)