Essa conta coletou fundos de bitcoin de uma conta de golpista conhecida (1B5QxWZrGo2mTWETTqndkHx4RfLAL5fqgA) e parece coletar bitcoins de várias contas que são trocadas na Binance (1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s). Os endereços IP das transações parecem indicar que a conta está localizada no leste dos Estados Unidos.