Coloquei algum dinheiro e ele foi roubado. Depois de um tempo, desapareci e eles me pediram mais dinheiro.

O proprietário deste endereço Coinbase; 0x92026fa46c11FdA452c5BF860195E400c9F35a19 usou táticas de persuasão para receber depósitos de Ethereum em sua plataforma de marketing, www.bizlying.com, apenas para restringir a retirada posteriormente, solicitando um depósito adicional de US$ 10.000 antes que o reembolso pudesse ser feito. ser iniciado. De acordo com LARA, representante do suporte ao cliente da Coinbase, a Coinbase atuou apenas como plataforma de câmbio para a transferência ponto a ponto. QUE, ELES TÊM EM SEU PODER KYC/ CONHEÇA SEU CLIENTE INFORMAÇÕES sobre o PROPRIETÁRIO do endereço do destinatário. Permissão concedida para registrar no dfs.ny.gov e no ic3.gov para INVESTIGAÇÃO DE FRAUDE. Confirmou que A COINBASE ESTÁ PRONTA E DISPOSTA A COOPERAR COM QUALQUER LOCAL, LOCAL, ESTADUAL OU FEDERAL SOBRE ESSE ASSUNTO PARA AUMENTAR A CONFIANÇA NAS TRANSAÇÕES DE CRIPTOMOEDA PARA ADOÇÃO EM MASSA; NÚMERO DO PROCESSO DA COINBASE: 21601014. Estou buscando, por meio do KYC assinado com a Coinbase, a identidade real do proprietário de Endereço da Coinbase: 0x92026fa46c11FdA452c5BF860195E400c9F35a19 que recebeu Ethereum da minha conta Coinbase Ethereum numerada: 0xc850806621Cc219dA80E2719D572b1abf0c31543 em 26/12/2024 através dos seguintes números de hash. 1. 0d05e6acb0ba19a296365a0ac4520c0767567c543e0dc24058293ddb75861bc5, 2. 20c97256265b1244e8acf69f440386df39ed7915393b1a32aa85ed884a2ecb5f, 3. 12eb51632cf68b24a3c798da7ece33d75f02ccdd4ed2fc15f1efe8edaaab00bb. PARA REEMBOLSO COMPLETO de 1. 1,3344643 ETH; 2. 0,38690302 ETH; 3. 0,09195809 ETH; totalizando, na época, US$ 6044,37.

atuou como suporte no discord, me encaminhou a um site para retificação ou algo do gênero, fez com que eu digitasse minha frase, o que foi absolutamente estúpido

Uma pessoa chamada Lisa acidentalmente entrou em contato comigo por telegrama perguntando como eu estava. Depois que eu disse que não a conhecia, ela simplesmente disse: "Vamos nos conhecer melhor". Depois de alguns dias de conversa (ela disse que era da China e morava em Londres), ela disse que trabalhava em um escritório e investia em criptomoedas. Ela me disse como abrir uma Trust Wallet e me conectou a um projeto em que você poderia obter lucro todos os dias. Ela disse que eu precisava inicialmente de 300 USDT e, quando eu estava com pouco dinheiro, ela até me "ajudou" com alguns dólares. Assim, eu estava conectado a esse programa de bem-estar e minha quantia estava crescendo. A cada poucos dias, ela perguntava sobre as criptomoedas e como eu estava pensando em aumentar o lucro. E então, depois de algumas semanas, ela me falou sobre o contrato inteligente de 10.000 USDT. Felizmente, eu não tinha a quantia, pedi para estender a data de término em uma semana e, depois disso, ainda não conseguia ver como eu conseguiria mais dinheiro (eu tinha "apenas" 3.790 USDT no contrato) e até se ofereceu para me ajudar. Mas então fiquei desconfiado e, ao escrever para o ChatGPT, ele me ajudou a descobrir como saber que isso é fraude. Mas ainda estou conversando com ela como se quisesse investir mais, na esperança de receber o dinheiro de volta Ah, e, a propósito, não acho que seja uma ela, provavelmente é um homem, em algum lugar da China

Em julho de 2024, fui contatado por uma mulher chamada "Yumi Lee" (também conhecida como "Eva") no WhatsApp. No início, eu a ignorei, mas ela sempre mandava mensagens, alegando que queria me conhecer melhor. Por fim, ela se apresentou como uma educadora de criptomoedas que trabalhava com sua "tia" e se ofereceu para me orientar no mundo das criptomoedas. Ela alegou ser de Cingapura, morar em Nova York e estar envolvida com modelagem, moda e administração de uma empresa de vestidos de noiva. Seu número de WhatsApp era 646-296-2878. Ela explicou que ela e sua tia tinham uma equipe de análise de criptomoedas e estavam usando o Crypto.com para as operações. Fizemos uma chamada de vídeo e ela parecia profissional, o que me fez acreditar que ela poderia ser legítima. Com o passar das semanas, ela compartilhou mais detalhes pessoais sobre sua vida, e descobri sua conta de modelo no Instagram com o nome "manyo_yoojin", confirmando que era a mesma pessoa. Ela então começou a ter conversas mais românticas, o que levantou suspeitas, mas prossegui com cautela. Ela me orientou na criação de contas no Crypto.com e no Crypto.com Wallet, onde passei pela verificação de identidade e configurei medidas de segurança (senhas, autenticação de dois fatores, códigos de acesso etc.). Ela me aconselhou a começar devagar, e fiz um investimento inicial de US$ 3.000. Ela me apresentou ao "CXM Direct", uma plataforma dentro da carteira DeFi da Crypto.com que oferece negociação de arbitragem baseada em IA com taxas de juros diárias de 1,1% a 2%. Seguindo sua orientação, transferi dinheiro de minha conta do Bank of America para a Crypto.com, comprei ETH e o transferi para a carteira DeFi da Crypto.com. A partir daí, acessei a corretora CXM Direct, onde meu saldo permaneceu na carteira DeFi , mas foi gerenciado pelo sistema da corretora. A renda de arbitragem de IA começou a acrescentar juros diários, e eu aumentei meu investimento. Em um determinado momento, investi US$ 254.700, que cresceu para cerca de 1,3 milhão de USDT, com depósitos diários contínuos. Ela também ajudou transferindo ETH de sua carteira para a minha quando eu estava com valores baixos, como US$ 1.500 e US$ 4.500. Em 30 de julho de 2024, recebi um grande acordo de lucro de 50%, mas logo depois fui notificado de que minha conta estava "temporariamente restrita" devido a "anomalias ilegais" detectadas no sistema. Entrei em contato com o atendimento ao cliente e eles me pediram para verificar minha identidade novamente. Eles exigiram que eu pagasse 20% do meu saldo - cerca de US$ 236 mil - em 20 dias para verificar a liquidez, ou eu perderia tudo. Eu já havia sacado 700 USDT sem problemas, o que parecia ser parte de um processo de construção de confiança. No entanto, a explicação deles se tornou absurda, citando "disposições relevantes da Lei da Ordem", confirmando minha suspeita de estar sendo enganado. Por meio de um escritório de advocacia de um amigo, descobri que os golpistas tinham cerca de 917 ETH, no valor de aproximadamente US$ 8 milhões, em sua carteira, mas o escritório não podia aceitar meu caso. Descobri que meus fundos estavam em uma carteira privada conectada a empresas sediadas nos EUA. IMPORTANTE: ainda estou mantendo contato com essa pessoa para que possamos realizar outra transação para obter as informações mais recentes sobre a carteira e o IP dela.

A vítima declarou que em 24/2/2025, aproximadamente às 12h59, estava on-line e no YouTube e encontrou um vídeo sobre troca de criptomoedas. A vítima afirmou que encontrou um vídeo chamado "guia para meus assinantes atualizado em janeiro de 2025", de Tom Howard. A vítima afirmou que, no vídeo, ele lhe diz para acessar o site coinsrate.IO, que mostra as taxas de câmbio atuais para diferentes unidades de criptomoeda. Em seguida, o instrui a criar uma conta no bitneo.org. A vítima afirmou que, depois que a conta foi criada no bitneo, ele fez uma pequena negociação no valor total de US$ 631,01; ao final da negociação, Brady estava com US$ 47 positivos, totalizando US$ 678,01. A vítima decidiu realizar uma segunda negociação, negociando US$ 10.607,76 de sua carteira de armazenamento a frio. A vítima declarou que suas 3370 unidades equivaliam a US$ 3,16 por unidade, o que equivale a US$ 10.607,76. A vítima declarou que trocou as 3370 unidades a US$ 3,42 por unidade, totalizando US$ 11.339,85. A vítima afirmou que, quando foi transferir os US$ 11.339,85 de volta para sua carteira de armazenamento a frio, sua conta bitneo foi sinalizada por atividade suspeita. Brady recebeu uma notificação de que os fundos estavam congelados e que, para descongelar os fundos, ele precisava realizar um processo de três etapas que, em última análise, exigia que ele fizesse outra transação de US$ 5.000. A vítima começou a fazer sua própria pesquisa e rapidamente percebeu que se tratava de uma fraude e, depois de alguns dias tentando recuperar seu dinheiro da bitneo e conversando em um chat, sua conta foi banida.

Infelizmente, entrei em outro grupo de negociação chamado Brock Investment Group. Ele forneceu as mesmas informações sobre negociação e deu sinais sobre quais criptomoedas comprar e quando fechar. Perdi algum dinheiro, pois eles fizeram com que parecesse uma plataforma volátil, mas ainda tenho algum dinheiro em torno de 8490,82 USDT. Tentei fazer um saque em 9/12/24 e até agora ele ainda está sendo analisado. Entrei em contato com Alicia Strode, a secretária e o atendimento ao cliente da Vammex, e disse que eu precisava pagar 849 USDT para que eles pudessem descongelar e processar o saque. Efetuei o pagamento em 31/12, mas até agora ele ainda está congelado. A última comunicação com Alicia e o atendimento ao cliente foi em 8 de janeiro de 2025 e agora não há mais resposta de ambos.

Eu me envolvi em umafraude Abate de porcos . Comecei quando recebi um convite para participar de um grupo no WhatsApp do Star Navigation Alliance Group. Inicialmente, ele dava insights sobre negociações de ações e depois me pediu para participar de negociações de criptografia no USDCBTC.cc, prometendo maiores retornos e a chance de comprar ICOs com grandes lucros. Jason Hamilton é o analista-chefe e Caroline Morgan é a secretária. As negociações eram infladas com altos lucros e ele se gabava do sucesso devido à estratégia do plano Market Making. Entrei em julho de 2024 e comecei a negociar por volta de agosto até dezembro de 2024. Em 19 de dezembro, foi emitida uma penalidade para os membros do grupo e a Star Navigation Alliance foi acusada de manipular as negociações. Fui intimado a pagar US$ 580 mil. Dessa vez, essa pessoa, Meggan Daniels, que me preparou desde o início fingindo ser meu amigo, disse que me ajudaria a pagar os fundos. Ele alegou ter pago 430 mil e a Star Navigation alegou ter pago 100 mil. Esse Meggan Daniel disse que havia congelado 30 mil fundos na Coinbase e que precisava pagar 9 mil para suspender o congelamento. Depois, acabou aumentando o valor para 12 mil que, infelizmente, enviei para essa pessoa. No dia 2 de janeiro, essa pessoa alegou ter sido visitada pelo FBI e congelou suas contas, portanto, não poderia me ajudar a pagar. Em vez disso, disse que precisava pagar 50 mil ao FBI e que estava me pedindo 20 mil emprestados. Percebi que estava sendo enganado ainda mais em meu estado já sensível e disse que não poderia mais ajudá-lo e bloqueei o número. Entrei em contato com o suporte do USDCBTC, mas também não recebi nenhuma resposta. Isso me fez perceber que estou sendo vítima de umafraude do tipo Abate de porcos ".

Fui apresentado a esse aplicativo e endereço por uma pessoa que conheci on-line e, no início, parecia estar funcionando muito bem, vi o "lucro" aumentar todos os dias e, em seguida, entrei em uma atividade de mineração dupla, obtendo ganhos extras, mas depois disso as taxas começaram, tive que pagar taxas de mineração e, em seguida, impostos e outros impostos e taxas, até que finalmente dei a eles todo o dinheiro que tinha, além de ter feito quatro empréstimos para pagar suas taxas. Agora não posso fazer mais empréstimos e finalmente percebi que nunca receberei meu dinheiro de volta dessa organização fraude , portanto, espero obter ajuda aqui para recuperar meu dinheiro e alertar outras pessoas para que evitem esse site.

Tive minha conta da Roobet, casa de apostas, invadida, e roubaram 3523 dólares da minha conta.

Fui apresentado a esse site por alguém com quem comecei a sair em um site de relacionamentos. Eu não tinha certeza no que acreditar, mas, à medida que aumentei minha carteira, entrei no evento de mineração dupla e, por fim, no evento de mineração tripla, gerando cada vez mais lucro e me fazendo depositar muito USDT para atingir as metas.

Eu estava usando o site Bitstable.net para fazer transações. Depois de concluir as transações 1 e 2 sem problemas, passei para a transação 3 e, nesse momento, meus fundos foram congelados. A plataforma me informou que meus fundos estavam congelados porque eu não era um membro VIP. Eles me instruíram a depositar US$ 500 para fazer upgrade para o status VIP a fim de sacar meus fundos. Eu obedeci e depositei US$ 500. Entretanto, devido a uma taxa de comissão, apenas US$ 479 foram creditados em minha conta. Para atender à exigência deles, depositei mais US$ 600 para garantir que o valor líquido cobrisse a taxa de upgrade VIP de US$ 500. Depois disso, eles me garantiram que eu poderia sacar meus fundos. Quando tentei sacar, meus fundos foram congelados novamente. Dessa vez, eles alegaram que minha conta havia sido marcada por atividade suspeita de AML (Anti-Money Laundering, combate à lavagem de dinheiro). Expliquei que estava apenas tentando recuperar meu próprio dinheiro, como eles haviam prometido inicialmente que eu poderia fazer após o upgrade para o status VIP. Apesar de atender a todas as exigências deles, nunca consegui sacar meus fundos nem recebi meu dinheiro de volta.

Fui enganado por uma pessoa chamada Alice, seu número de telefone é +49 15219672995. Ela me disse que era da Alemanha e que estava ganhando muito dinheiro com o Web3 contrato inteligente. O endereço do contrato é szqlk.top e investi cerca de US$ 1.000. Depois de obter o lucro, ele se transformou em US$ 1.254, mas um dia uma recompensa de Pool apareceu na minha tela e quase perdi cada centavo da minha carteira Defi . Quando perguntei ao atendimento ao cliente, eles disseram que eu precisava colocar US$ 2746 para receber 4 ETH. Eu não tinha certeza do que era aquilo, fui enganado e eles levaram todo o meu dinheiro. Se alguém tiver enfrentado esse tipo de fraude , entre em contato comigo.

O proprietário dessa carteira de Bitcoin, Zakir Hussain Pathan, afirma ser um hacker que oferece serviços ilícitos por meio de um canal do Telegram. Há alguns meses, paguei a esse indivíduo em criptomoeda por um serviço que ele prometeu, mas não entregou. Depois de receber o pagamento, ele excluiu nosso bate-papo e desapareceu. Recentemente, tentei interagir com ele novamente para confirmar suas intenções fraudulentas. Ele exigiu outro pagamento adiantado, claramente com a intenção de me fraude novamente. O indivíduo opera sob o nome de Zakir Hussain Pathan, baseado na Índia, e usa o Telegram para anunciar seus serviços e se comunicar com as vítimas. Seus golpes envolvem prometer serviços de hacking, receber pagamentos em Bitcoin e desaparecer sem cumprir suas promessas.