Endereços usados pelo swapnex.io (agora extinto após a retirada do tapete). Endereços ainda ativos (endereço TRC20 também compartilhado com a fraude Metafi Yielders). Potencialmente usados por outros golpes do mesmo grupo. Em 13 de maio de 2022, o endereço 0x7e6da267e4503ffd227652514ad4733c1924ac18 recebeu 750.000 tokens de USD do endereço BEP20 da swapnex.io 0xeCceFaB82bb383afC90b94C8d378DE314e62AC5D usado para fazer pagamentos aos investidores. Isso ocorreu alguns dias antes de a swapnex.io começar a restringir os pagamentos a "investidores" a 100 USDT por dia Atualmente, esse endereço de recebimento tem quase 1 milhão de USDT em ativos O endereço ERC20 da swapnex.io 0x8b8a4abc707f16da24b795e3e46ed22975a9d329, usado para fazer pagamentos aos investidores, também pagou milhões de USDT a um pequeno número de beneficiários logo antes da puxada de tapete. Um endereço (0xc36b86fbb2c6ae3baf7e987ebd22ab6bc2a19137) recebeu 300.000 USDT em 11 de maio e 400.000 USDT em 14 de maio. Posteriormente, esse endereço de beneficiário enviou a maior parte dos fundos para o endereço 0x14f3dA49e76b4dfBCd93fa3273b54482aF4D8Ea8. Esse endereço tem cerca de 2 milhões de USDT em ativos (https://etherscan.io/address/0x14f3da49e76b4dfbcd93fa3273b54482af4d8ea8#tokentxns)